炬光科技:西安炬光科技股份有限公司关于2022年第四次临时股东大会取消议案的公告2022-09-29
证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2022-063
西安炬光科技股份有限公司
关于 2022 年第四次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次:
2022 年第四次临时股东大会
2、 股东大会召开日期:2022 年 9 月 30 日
3、 股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688167 炬光科技 2022/9/19
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
1 《关于拟收购韩国 COWIN DST CO.,LTD.100%股权的议案》
2、 取消议案原因
西安炬光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 9 日召开第
三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于拟收购韩
国 COWIN DST CO.,LTD.100%股权的议案》,于 2022 年 9 月 13 日收到上海证券交
易所《关于西安炬光科技股份有限公司收购韩国公司 100%股权交易的问询函》
(上证科创公函【2022】0209 号)(以下简称“《问询函》”)。公司于 2022 年 9 月
22 日 披 露 了 《 西 安 炬 光 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 拟 收 购 韩 国 COWIN DST
CO.,LTD.100%股权的补充公告》(以下简称“补充公告”)(公告编号:2022-060)、
《西安炬光科技股份有限公司关于上海证券交易所<关于西安炬光科技股份有限
公司收购韩国公司 100%股权交易的问询函>的回复公告》(以下简称“回复公告”)
(公告编号:2022-061)。
在“补充公告”中,公司披露了 COWIN DST CO.,LTD.(以下称“标的公司”)
曾与苏州科韵激光科技有限公司(以下称“苏州科韵”)签署《战略合作框架协
议》及补充协议,对在中国大陆境内专利、市场、业务进行划分。鉴于标的公司
2022 年没有任何来自中国大陆的收入,评估预测中也没预测来自中国大陆的任
何收入来源,标的公司与苏州科韵对中国大陆市场开展业务的划分并不影响标的
公司的评估结果。但相关事项可能将会影响公司未来更好的开展业务协同工作。
因此,公司已针对标的公司与苏州科韵签署的《战略合作框架协议》及其补充协
议,进行补充专项法律尽职调查,并要求标的公司于一定期限内与苏州科韵就上
述协议中约定的战略合作业务范围进行澄清并进一步约定明确,视情况继续推进
本次收购工作及股东大会的召开。
考虑标的公司目前与苏州科韵就上述协议中约定的业务范围进行澄 清的实
际进度,基于谨慎原则,公司持股 3%以上股东刘兴胜先生提出取消原定于 2022
年 9 月 30 日召开的 2022 年第四次临时股东大会中的审议事项《关于拟收购韩国
COWIN DST CO.,LTD.100%股权的议案》并书面提交股东大会召集人。在相关事项
进一步明确后,公司将视情况继续推进本次收购工作及股东大会的召开,公司也
将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。
三、 除了上述取消议案外,上市公司于 2022 年 9 月 22 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间:2022 年 9 月 30 日 13 点 30 分
召开地点:陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华
山会议室
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2022 年 9 月 30 日
至 2022 年 9 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更部分募投项目的议案》 √
2 《关于变更公司经营范围及修订<公 司章程> √
并办理变更登记的议案》
3 《关于变更董事的议案》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
公司分别于 2022 年 9 月 10 日、2022 年 9 月 22 日、2022 年 9 月 24 日披露
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安炬光科技股份有限公司关于
召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-058)、《西安炬光科
技股份有限公司关于 2022 年第四次临时股东大会的延期公告》(公告编号:2022-
062)、《西安炬光科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案:2
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 29 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
西安炬光科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 30 日召
开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更部分募投项目的议案》
2 《关于变更公司经营范围及修订<公司
章程>并办理变更登记的议案》
3 《关于变更董事的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。