证券代码：688167               证券简称：炬光科技     公告编号：2022-063


                     西安炬光科技股份有限公司
  关于 2022 年第四次临时股东大会取消议案的公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、       股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次：

    2022 年第四次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2022 年 9 月 30 日

3、 股东大会股权登记日：

       股份类别             股票代码   股票简称        股权登记日

           A股               688167     炬光科技         2022/9/19



二、       取消议案的情况说明


1、 取消议案名称

   序号          议案名称

       1         《关于拟收购韩国 COWIN DST CO.,LTD.100%股权的议案》


2、 取消议案原因

   西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 9 日召开第
三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于拟收购韩

国 COWIN DST CO.,LTD.100%股权的议案》，于 2022 年 9 月 13 日收到上海证券交
易所《关于西安炬光科技股份有限公司收购韩国公司 100%股权交易的问询函》
（上证科创公函【2022】0209 号）（以下简称“《问询函》”）。公司于 2022 年 9 月
22 日 披 露 了 《 西 安 炬 光 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 拟 收 购 韩 国 COWIN   DST
CO.,LTD.100%股权的补充公告》（以下简称“补充公告”）（公告编号：2022-060）、

《西安炬光科技股份有限公司关于上海证券交易所<关于西安炬光科技股份有限
公司收购韩国公司 100%股权交易的问询函>的回复公告》（以下简称“回复公告”）
（公告编号：2022-061）。
    在“补充公告”中，公司披露了 COWIN DST CO.,LTD.（以下称“标的公司”）
曾与苏州科韵激光科技有限公司（以下称“苏州科韵”）签署《战略合作框架协

议》及补充协议，对在中国大陆境内专利、市场、业务进行划分。鉴于标的公司
2022 年没有任何来自中国大陆的收入，评估预测中也没预测来自中国大陆的任
何收入来源，标的公司与苏州科韵对中国大陆市场开展业务的划分并不影响标的
公司的评估结果。但相关事项可能将会影响公司未来更好的开展业务协同工作。
因此，公司已针对标的公司与苏州科韵签署的《战略合作框架协议》及其补充协

议，进行补充专项法律尽职调查，并要求标的公司于一定期限内与苏州科韵就上
述协议中约定的战略合作业务范围进行澄清并进一步约定明确，视情况继续推进
本次收购工作及股东大会的召开。
    考虑标的公司目前与苏州科韵就上述协议中约定的业务范围进行澄 清的实
际进度，基于谨慎原则，公司持股 3%以上股东刘兴胜先生提出取消原定于 2022

年 9 月 30 日召开的 2022 年第四次临时股东大会中的审议事项《关于拟收购韩国
COWIN DST CO.,LTD.100%股权的议案》并书面提交股东大会召集人。在相关事项
进一步明确后，公司将视情况继续推进本次收购工作及股东大会的召开，公司也
将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。



三、    除了上述取消议案外，上市公司于 2022 年 9 月 22 日公告的原股东大会
    通知事项不变。

四、    取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场会议召开的日期、时间和地点

     召开日期、时间：2022 年 9 月 30 日 13 点 30 分
    召开地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华
山会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 30 日
                        至 2022 年 9 月 30 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
  序号                    议案名称
                                                              A 股股东

 非累积投票议案
   1       《关于变更部分募投项目的议案》                         √

   2       《关于变更公司经营范围及修订<公 司章程>                √
           并办理变更登记的议案》

   3       《关于变更董事的议案》                                 √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    公司分别于 2022 年 9 月 10 日、2022 年 9 月 22 日、2022 年 9 月 24 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司关于

召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058）、《西安炬光科
技股份有限公司关于 2022 年第四次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2022-
062）、《西安炬光科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及


   特此公告。



                                       西安炬光科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 9 月 29 日
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书
西安炬光科技股份有限公司：

    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 30 日召
开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


  序号             非累积投票议案名称               同意       反对     弃权
   1     《关于变更部分募投项目的议案》
   2     《关于变更公司经营范围及修订<公司

         章程>并办理变更登记的议案》
   3     《关于变更董事的议案》




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：        年 月 日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。