证券代码：688167             证券简称：炬光科技          公告编号：2022-064

                   西安炬光科技股份有限公司
            2022 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股
份有限公司华山会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             16

普通股股东人数                                                            16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                36,634,136

普通股股东所持有表决权数量                                         36,634,136

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         40.7226

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                40.7226



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，因董事长刘兴胜先生因公出差回国隔离期间，
以通讯方式出席本次会议，因其无法现场出席本次会议，经半数以上董事共同推
举现场参会的董事田野先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、 董事会秘书何妍女士出席本次会议。
因疫情原因，公司部分董事、监事以通讯方式出席了本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更部分募投项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                       反对                   弃权
 股东类型                          比例                  比例                      比例
                   票数                       票数                   票数
                                   （%）                 （%）                     （%）
  普通股              36,634,136   100.0000          0      0.0000          0      0.0000


2、 议案名称：《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理变更登记的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                       反对                   弃权
 股东类型                          比例                  比例                      比例
                   票数                       票数                   票数
                                   （%）                 （%）                     （%）
  普通股              36,634,136   100.0000          0      0.0000          0      0.0000


3、 议案名称：《关于变更董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                       反对                   弃权
 股东类型
                   票数             比例      票数          比例     票数          比例
                                      （%）                   （%）                  （%）
  普通股                36,634,136    100.0000          0      0.0000            0      0.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                      反对                弃权
 议案
           议案名称                       比例                 比例                  比例
 序号                       票数                      票数                票数
                                          （%）                （%）                 （%）
         《关于变更部
  1      分募投项目的    13,087,419       100.0000       0      0.0000       0          0.0000
         议案》
         《关于变更董
  3                      13,087,419       100.0000       0      0.0000       0          0.0000
         事的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会议案 1、3 对中小投资者进行了单独计票。
      2、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决情况。
      3、本次股东大会议案 1、3 为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。议案 2 为特别决议事
项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二
以上表决通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西锦路律师事务所

      律师：贾鑫、袁兴月

2、 律师见证结论意见：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议
      人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
      规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

      特此公告。


                                                     西安炬光科技股份有限公司董事会
                                                                         2022 年 10 月 1 日