证券代码：688167         证券简称：炬光科技          公告编号：2023-007


                   西安炬光科技股份有限公司
              关于董事会秘书正式履职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召
开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于变更董事会秘书并由董事长
代行董事会秘书职责的议案》，同意聘任张雪峰女士为公司董事会秘书，任期自
董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。鉴于张雪峰女士尚未取得上海
证券交易所科创板董事会秘书资格证书，公司董事会指定由公司法定代表人、董
事长、总经理刘兴胜先生代行董事会秘书职责，直至张雪峰女士取得上海证券交
易所科创板董事会秘书资格证书。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安炬光科技股份有限公司关于
变更董事会秘书并由董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2022-066）。
    张雪峰女士于 2022 年 11 月参加了上海证券交易所组织的 2022 年第 1 期科
创板上市公司董事会秘书任前培训，经考核合格，近期已取得上海证券交易所颁
发的《董事会秘书资格证书》，公司已按相关规定将张雪峰女士的董事会秘书任
职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。张雪峰女士自取得科创板《董
事会秘书资格证书》之日起正式履行董事会秘书职责。


    张雪峰女士联系方式如下：
    电话：029-81889945-8240
    传真：029-81775810
    邮箱：jgdm@focuslight.com
    地址：陕西省西安高新区丈八六路 56 号



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特此公告。




                 西安炬光科技股份有限公司董事会
                               2023 年 1 月 17 日




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