证券代码：688167         证券简称：炬光科技            公告编号：2023-019


                   西安炬光科技股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 17 日以现场
与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。
本次会议由公司监事会主席张晖先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出
席监事 5 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议经与会监事审议并书面表决通过了《关于终止收购韩国 COWIN DST
CO., LTD.100%股权的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次终止收购事项为公司基于实际情况并与
COWIN 股东协商一致的结果，不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，
本次终止收购事项不构成关联交易，相关事项的决策程序符合相关规定，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 监事会同意公司终止收购韩国
COWIN DST CO., LTD.100%股权事项。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于终止收购韩国 COWIN DST CO.,
LTD.100%股权的公告》（公告编号：2023-018）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



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    西安炬光科技股份有限公司监事会

                  2023 年 2 月 24 日




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