证券代码：688167         证券简称：炬光科技            公告编号：2023-020


                   西安炬光科技股份有限公司
         关于调整董事会专门委员会成员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 17 日以现场
与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选专
门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：
    公司董事会选举田野为战略委员会委员，选举王东辉为审计委员会委员，任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    调整后的公司战略委员会和审计委员会成员如下：
    战略委员会：刘兴胜、张彦鹏、田野
    审计委员会：田阡、王满仓、王东辉
    公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。


    特此公告。



                                          西安炬光科技股份有限公司董事会

                                                          2023 年 2 月 25 日




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