证券代码：688167              证券简称：炬光科技           公告编号：2023-026

                   西安炬光科技股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股
份有限公司华山会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                                16

 普通股股东人数                                                               16

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                   24,071,564

 普通股股东所持有表决权数量                                            24,071,564

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             26.7941

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    26.7941
    注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 89,960,000 股；其中，公司回购专用账户
中股份数为 121,057 股，不享有股东大会表决权。


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西
安炬光科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书张雪峰女士出席本次会议。
因工作原因，公司部分董事、监事以通讯方式出席了本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                        反对                   弃权
 股东类型                          比例                  比例                      比例
                  票数                        票数                   票数
                                   （%）                 （%）                     （%）
  普通股              24,071,564   100.0000          0      0.0000          0      0.0000



（二） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案 1 不涉及对中小投资者进行单独计票。
    2、本次股东大会议案 1 不涉及关联股东回避表决情况。
    3、本次股东大会议案 1 为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西锦路律师事务所

   律师：贾鑫、袁兴月

2、 律师见证结论意见：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议
   人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
   规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。




             西安炬光科技股份有限公司董事会
                           2023 年 3 月 14 日