证券代码：688167         证券简称：炬光科技            公告编号：2023-040


                   西安炬光科技股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日以现场
与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。
本次会议的通知已于 2023 年 4 月 13 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会
议由公司监事会主席张晖先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事
5 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律法规以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议西安炬光科技股份有限公司 2022 年
年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2022 年年度报告》《西安炬光科技股份有
限公司 2022 年年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

                                    1
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案结合了公司盈利情况、
未来的资金需求等因素，符合公司实际经营情况，不会影响公司正常经营和长期
发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
    因此，监事会同意公司拟定的 2022 年度利润分配的预案。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2023-041）。
    （六）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    关联监事王晨光回避表决。
    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    （七）审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2023-042）。
    （八）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                    2
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于 2022 年计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2023-043）。
    （九）审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》
    监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并有效地执行，
符合相关法律法规要求，切合公司生产经营管理实际需要，保证了公司经营管理
的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。《西安炬光科技股份有限
公司 2022 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的
建立与运作情况。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    （十）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第
一个归属期符合归属条件的议案》
    监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个
归属期 420 名激励对象的归属条件已成就，其本次可归属限制性股票数量合计
403,544 股。本事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监
管指南 4 号》等法律、法规、规范性文件及公司 2022 年限制性股票激励计划的
相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意为前述符合归属
条件的激励对象办理归属登记相关事宜。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授
予及预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-044）。
    （十一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
    监事会认为：本次作废部分限制性股票事项符合有关法律法规及公司 2022
年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根
据《管理办法》《西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草

                                   3
案）》和《西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的相关规定，同意公司作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
票。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的公告》（公告编号：2023-045）。
       （十二）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为：董事会编制和审议西安炬光科技股份有限公司 2023 年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。


    特此公告。




                                          西安炬光科技股份有限公司监事会

                                                         2023 年 4 月 26 日




                                     4