证券代码：688167         证券简称：炬光科技           公告编号：2023-039


                   西安炬光科技股份有限公司
           第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日以现场
与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。
本次会议的通知已于 2023 年 4 月 13 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会
议由公司董事长刘兴胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律法规以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2022 年年度报告》《西安炬光科技股份有
限公司 2022 年年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

                                    1
    （四）审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2022 年年度履职报告>的议
案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报
告》。
    （五）审议通过《关于<公司 2022 年度独立董事履职情况报告>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2022 年度独立董事履职报告》。
    （六）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2023-041）。
    （九）审议通过《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    关联董事刘兴胜、田野、王东辉回避表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    （十）审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专

                                   2
项报告>的议案》
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2023-042）。
    （十一）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于 2022 年计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2023-043）。
    （十二）审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    （十三）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予
第一个归属期符合归属条件的议案》
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    关联董事刘兴胜先生、田野先生、王东辉先生对该议案回避表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授
予及预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-044）。
    （十四）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    关联董事刘兴胜先生、田野先生、王东辉先生对该议案回避表决。

                                    3
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的公告》（公告编号：2023-045）。
    （十五）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    （十六）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2023-046）。


    特此公告。




                                         西安炬光科技股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 26 日




                                    4