证券代码：688180           证券简称：君实生物       公告编号：临 2020-048


             上海君实生物医药科技股份有限公司
           第二届董事会第三十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
三十一次会议于2020年12月16日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本
次会议的通知于2020年12月11日以邮件方式向各位董事发出。会议由董事长熊俊
先生主持，应出席董事15名，实际出席董事15名。本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的
相关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于2018年股权激励方案第二个行权期行权条件成就的议
案》
    表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
    独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立非执行董事关于第二届董
事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
   （二）审议通过《关于新增募投项目实施主体并签订募集资金专户存储四方
监管协议的议案》
    表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
    独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立非执行董事关于第二届董
事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                      上海君实生物医药科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2020 年 12 月 18 日