证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2021-048
上海君实生物医药科技股份有限公司
2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东
大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 15 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
2020 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 74
其中：A 股股东人数 71
境外上市外资股（H 股）股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 385,938,518
其中：A 股股东所持有表决权数量 348,933,084
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 37,005,434
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
44.1472
比例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
39.9142
的比例（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
4.2330
占公司表决权数量的比例（%）
2021 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 71
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量 348,933,084
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司有表决权
50.4632
A 股数量的比例（%）
2021 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 2
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量 37,000,834
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 20.2471
H 股数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
上海君实生物医药科技股份有限公司 2020 年年度股东大会、2021 年第一次
A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大
会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事
会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公
司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 15 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书陈英格女士出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
2020 年年度股东大会
1、 议案名称：关于《2020 年董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 385,846,868 99.9763 91,650 0.0237 0 0.0000
其中：A 股 348,841,434 99.9737 91,650 0.0263 0 0.0000
H股 37,005,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2020 年监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 385,846,868 99.9763 91,650 0.0237 0 0.0000
其中：A 股 348,841,434 99.9737 91,650 0.0263 0 0.0000
H股 37,005,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2020 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 385,846,868 99.9763 91,650 0.0237 0 0.0000
其中：A 股 348,841,434 99.9737 91,650 0.0263 0 0.0000
H股 37,005,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 385,846,868 99.9763 91,650 0.0237 0 0.0000
其中：A 股 348,841,434 99.9737 91,650 0.0263 0 0.0000
H股 37,005,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2020 年利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 385,794,698 99.9627 143,820 0.0373 0 0.0000
其中：A 股 348,839,464 99.9731 93,620 0.0269 0 0.0000
H股 36,955,234 99.8643 50,200 0.1357 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 385,850,293 99.9771 88,225 0.0229 0 0.0000
其中：A 股 348,844,859 99.9747 88,225 0.0253 0 0.0000
H股 37,005,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度新增对外担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 385,850,293 99.9771 88,225 0.0229 0 0.0000
其中：A 股 348,844,859 99.9747 88,225 0.0253 0 0.0000
H股 37,005,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘任 2021 年度境内外审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 384,668,459 99.6709 1,270,059 0.3291 0 0.0000
其中：A 股 348,665,255 99.9232 267,829 0.0768 0 0.0000
H股 36,003,204 97.2917 1,002,230 2.7083 0 0.0000
9、 议案名称：关于修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 385,846,868 99.9763 91,650 0.0237 0 0.0000
其中：A 股 348,841,434 99.9737 91,650 0.0263 0 0.0000
H股 37,005,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 366,523,967 94.9695 19,414,551 5.0305 0 0.0000
其中：A 股 348,466,522 99.8662 466,562 0.1338 0 0.0000
H股 18,057,445 48.7967 18,947,989 51.2033 0 0.0000
11、 议案名称：关于增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 367,651,442 95.2617 18,280,076 4.7365 7,000 0.0018
其中：A 股 348,640,790 99.9162 285,294 0.0817 7,000 0.0021
H股 19,010,652 51.3726 17,994,782 48.6274 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 139,537,022 99.8409 222,380 0.1591 0 0.0000
其中：A 股 102,657,618 99.9062 96,350 0.0938 0 0.0000
H股 36,879,404 99.6594 126,030 0.3406 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 385,842,168 99.9750 96,350 0.0250 0 0.0000
其中：A 股 348,836,734 99.9723 96,350 0.0277 0 0.0000
H股 37,005,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年第一次 A 股类别股东大会
1、 议案名称：关于修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股普通股 348,841,434 99.9737 91,650 0.0263 0 0.0000
2021 年第一次 H 股类别股东大会
1、 议案名称：关于修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
H 股普通股 37,000,834 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2020 年年度股东大会
1、 议案名称：关于换届暨选举第三届董事会非独立非执行董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
14.01 关于选举熊俊先 384,402,185 99.6019 是
生为第三届董事
会执行董事的议
案
14.02 关 于 选 举 NING 384,784,950 99.7011 是
LI（李宁）先生为
第三届董事会执
行董事的议案
14.03 关于选举冯辉先 382,640,834 99.1455 是
生为第三届董事
会执行董事的议
案
14.04 关于选举张卓兵 385,119,091 99.7877 是
先生为第三届董
事会执行董事的
议案
14.05 关于选举 SHENG 382,640,834 99.1455 是
YAO（姚盛）先生
为第三届董事会
执行董事的议案
14.06 关 于 选 举 HAI 378,341,005 98.0314 是
WU（武海）先生
为第三届董事会
非执行董事的议
案
14.07 关于选举李聪先 378,012,887 97.9464 是
生为第三届董事
会非执行董事的
议案
14.08 关于选举汤毅先 378,391,213 98.0444 是
生为第三届董事
会非执行董事的
议案
14.09 关 于 选 举 YI 378,272,852 98.0138 是
QINGQING（易清
清）先生为第三届
董事会非执行董
事的议案
14.10 关于选举林利军 378,391,205 98.0444 是
先生为第三届董
事会非执行董事
的议案
2、 议案名称：关于换届暨选举第三届董事会独立非执行董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
15.01 关 于 选 举 383,207,008 99.2922 是
LIEPING CHEN
（陈列平）先生为
第三届董事会独
立非执行董事的
议案
15.02 关于选举张淳先 379,325,889 98.2866 是
生为第三届董事
会独立非执行董
事的议案
15.03 关于选举蒋华良 382,730,593 99.1688 是
先生为第三届董
事会独立非执行
董事的议案
15.04 关 于 选 举 ROY 385,836,780 99.9736 是
STEVEN
HERBST 先生为
第三届董事会独
立非执行董事的
议案
15.05 关于选举钱智先 379,255,296 98.2683 是
生为第三届董事
会独立非执行董
事的议案
3、 议案名称：关于换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
16.01 关于选举邬煜先 385,836,775 99.9736 是
生为第三届监事
会非职工代表监
事的议案
16.02 关于选举王萍萍 385,836,775 99.9736 是
女士为第三届监
事会非职工代表
监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于《2020 年利 102,660,348 99.9088 93,620 0.0912 0 0.0000
润分配预案》的
议案
7 关于 2021 年度 102,665,743 99.9141 88,225 0.0859 0 0.0000
新增对外担保
预计额度的议
案
8 关于聘任 2021 102,486,139 99.7393 267,829 0.2607 0 0.0000
年度境内外审
计机构的议案
12 关于公司 2021 102,657,618 99.9062 96,350 0.0938 0 0.0000
年度董事薪酬
的议案
14.01 关于选举熊俊 102,471,675 99.7252 0 0 0 0
先生为第三届
董事会执行董
事的议案
14.02 关于选举 NING 102,497,242 99.7501 0 0 0 0
LI（李宁）先生
为第三届董事
会执行董事的
议案
14.03 关于选举冯辉 102,535,261 99.7871 0 0 0 0
先生为第三届
董事会执行董
事的议案
14.04 关于选举张卓 102,539,892 99.7916 0 0 0 0
兵先生为第三
届董事会执行
董事的议案
14.05 关 于 选 举 102,535,261 99.7871 0 0 0 0
SHENG YAO
（姚盛）先生为
第三届董事会
执行董事的议
案
14.06 关 于 选 举 HAI 102,189,605 99.4507 0 0 0 0
WU（武海）先生
为第三届董事
会非执行董事
的议案
14.07 关于选举李聪 102,122,329 99.3852 0 0 0 0
先生为第三届
董事会非执行
董事的议案
14.08 关于选举汤毅 102,189,613 99.4507 0 0 0 0
先生为第三届
董事会非执行
董事的议案
14.09 关 于 选 举 YI 102,189,605 99.4507 0 0 0 0
QINGQING（易
清清）先生为第
三届董事会非
执行董事的议
案
14.10 关于选举林利 102,189,605 99.4507 0 0 0 0
军先生为第三
届董事会非执
行董事的议案
15.01 关 于 选 举 102,622,974 99.8725 0 0 0 0
LIEPING
CHEN（陈列平）
先生为第三届
董事会独立非
执行董事的议
案
15.02 关于选举张淳 102,277,318 99.5361 0 0 0 0
先生为第三届
董事会独立非
执行董事的议
案
15.03 关于选举蒋华 102,647,520 99.8964 0 0 0 0
良先生为第三
届董事会独立
非执行董事的
议案
15.04 关于选举 ROY 102,652,230 99.9009 0 0 0 0
STEVEN
HERBST 先 生
为第三届董事
会独立非执行
董事的议案
15.05 关于选举钱智 102,210,032 99.4706 0 0 0 0
先生为第三届
董事会独立非
执行董事的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
2020 年年度股东大会审议的 1、2、3、4、5、6、8、12、13、14、15、16 项
议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过
半数审议通过；议案 7、9、10、11 为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。2021 年第一次 A 股类别股
东大会第 1 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上审议通过。2021 年第一次 H 股类别股东大会第
1 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上审议通过。
2020 年年度股东大会第 5、7、8、12、14、15 项议案为对中小投资者单独计
票的议案。
2020 年年度股东大会在审议第 12 项议案时，股东为公司董事或与上述董事
存在关联关系的股东回避表决。
本次股东大会还听取了《2020 年独立非执行董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：王元、邱天元
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日