证券代码：688180         证券简称：君实生物         公告编号：临 2021-091



            上海君实生物医药科技股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 15 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          34

    其中：A 股股东人数                                                 33

            境外上市外资股（H 股）股东人数                                 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           390,041,166

    其中：A 股股东所持有表决权数量                            347,222,592

            境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量         42,818,574

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  42.8261
例（%）

    其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                  38.1246
比例（%）
           境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
                                                                         4.7014
占公司表决权数量的比例（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    上海君实生物医药科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会以现场投
票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事
长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、
法规和规范性文件及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 14 人，出席 14 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书陈英格女士出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次
股东大会。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                          比例              比例           比例
                           票数                    票数           票数
                                         （%）           （%）            （%）
普通股                  390,032,189      99.9977   8,977 0.0023       0 0.0000

    其中：A 股          347,213,615      99.9974   8,977 0.0026       0 0.0000

           H股           42,818,574 100.0000          0 0.0000        0 0.0000


2、 议案名称：关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登
   记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                      同意                  反对              弃权
        股东类型                             比例               比例              比例
                               票数                     票数              票数
                                             （%）            （%）               （%）
普通股                   390,032,189         99.9977    8,977 0.0023            0 0.0000

       其中：A 股        347,213,615         99.9974    8,977 0.0026            0 0.0000

             H股          42,818,574 100.0000                0 0.0000           0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司独立非执行董事的议案

                                              得票数占出席会议有
议案序号            议案名称            得票数                    是否当选
                                              效表决权的比例（%）
3.01         选 举 冯 晓 源 先 生 379,933,565             97.4086 是
             为公司第三届董
             事会独立非执行
             董事


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                     反对                 弃权
议案
          议案名称                       比例                 比例
序号                      票数                       票数               票数    比例（%）
                                        （%）               （%）
1         关于使用      56,245,699      99.9840      8,977    0.0160       0          0.0000
          部分超募
          资金永久
          补充流动
          资金的议
          案
3.01      选举冯晓      46,147,075      82.0324          0    0.0000       0          0.0000
          源先生为
          公司第三
          届董事会
          独立非执
          行董事


（四） 关于议案表决的有关情况说明

       2021 年第一次临时股东大会审议的 1、3 项议案为普通决议议案，已经出席
股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案 2 为特别决
议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审
议通过。
    2021 年第一次临时股东大会第 1、 项议案为对中小投资者单独计票的议案。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

   律师：陈鹤岚、邱天元

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      上海君实生物医药科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                     2021 年 12 月 17 日