证券代码：688180           证券简称：君实生物      公告编号：临 2021-092


             上海君实生物医药科技股份有限公司
              第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次会议于2021年12月16日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会
议的通知于2021年12月10日以邮件方式向各位董事发出。会议由董事长熊俊先生
主持，应出席董事14名，实际出席董事14名。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的相关规
定，会议决议合法、有效。
       二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》
    表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
   （二）审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
    表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
   （三）审议通过《关于2018年股权激励方案第三个行权期行权条件成就的议
案》
    表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
    独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立非执行董事关于第三届董
事会第六次会议相关事项的独立意见》。
   （四）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
    因选举独立非执行董事的事项已于2021年12月16日获公司2021年第一次临
时股东大会审议通过，根据公司董事会各专门委员会工作细则的要求，公司对第
三届董事会下设董事会专门委员会成员做出相应调整。
    表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

       本议案无需提交公司股东大会审议。



    特此公告。


                                       上海君实生物医药科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2021 年 12 月 17 日