证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2022-034
上海君实生物医药科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 81
其中：A 股股东人数 80
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 345,481,762
其中：A 股股东所持有表决权数量 319,933,415
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 25,548,347
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
37.9335
例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
35.1283
比例（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
2.8052
占公司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
基于疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，上海君实生物医
药科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会以通讯方式召开，并以现场投
票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，董事长
熊俊先生因公务无法主持本次会议，公司全体董事共同推举执行董事、总经理
NING LI（李宁）先生主持本次股东大会。会议的召集、召开与表决方式符合《公
司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 14 人，出席 13 人，董事长熊俊先生因公务缺席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书陈英格女士出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,722,391 99.2013 2,759,371 0.7987 0 0.0000
其中：A 股 319,427,122 99.8418 506,293 0.1582 0 0.0000
境外上市外资
23,295,269 91.1811 2,253,078 8.8189 0 0.0000
股（H 股）
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,722,391 99.2013 2,759,371 0.7987 0 0.0000
其中：A 股 319,427,122 99.8418 506,293 0.1582 0 0.0000
境外上市外资
23,295,269 91.1811 2,253,078 8.8189 0 0.0000
股（H 股）
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,722,391 99.2013 2,759,371 0.7987 0 0.0000
其中：A 股 319,427,122 99.8418 506,293 0.1582 0 0.0000
境外上市外资
23,295,269 91.1811 2,253,078 8.8189 0 0.0000
股（H 股）
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,722,391 99.2013 2,759,371 0.7987 0 0.0000
其中：A 股 319,427,122 99.8418 506,293 0.1582 0 0.0000
境外上市外资 23,295,269 91.1811 2,253,078 8.8189 0 0.0000
股（H 股）
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,722,391 99.2013 2,759,371 0.7987 0 0.0000
其中：A 股 319,427,122 99.8418 506,293 0.1582 0 0.0000
境外上市外资
23,295,269 91.1811 2,253,078 8.8189 0 0.0000
股（H 股）
2.05 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,722,391 99.2013 2,759,371 0.7987 0 0.0000
其中：A 股 319,427,122 99.8418 506,293 0.1582 0 0.0000
境外上市外资
23,295,269 91.1811 2,253,078 8.8189 0 0.0000
股（H 股）
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,722,391 99.2013 2,759,371 0.7987 0 0.0000
其中：A 股 319,427,122 99.8418 506,293 0.1582 0 0.0000
境外上市外资 23,295,269 91.1811 2,253,078 8.8189 0 0.0000
股（H 股）
2.07 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,722,391 99.2013 2,759,371 0.7987 0 0.0000
其中：A 股 319,427,122 99.8418 506,293 0.1582 0 0.0000
境外上市外资
23,295,269 91.1811 2,253,078 8.8189 0 0.0000
股（H 股）
2.08 议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,722,391 99.2013 2,759,371 0.7987 0 0.0000
其中：A 股 319,427,122 99.8418 506,293 0.1582 0 0.0000
境外上市外资
23,295,269 91.1811 2,253,078 8.8189 0 0.0000
股（H 股）
2.09 议案名称：滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,725,513 99.2022 2,756,249 0.7978 0 0.0000
其中：A 股 319,430,244 99.8427 503,171 0.1573 0 0.0000
境外上市外资 23,295,269 91.1811 2,253,078 8.8189 0 0.0000
股（H 股）
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,722,391 99.2013 2,759,371 0.7987 0 0.0000
其中：A 股 319,427,122 99.8418 506,293 0.1582 0 0.0000
境外上市外资
23,295,269 91.1811 2,253,078 8.8189 0 0.0000
股（H 股）
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,722,391 99.2013 2,759,371 0.7987 0 0.0000
其中：A 股 319,427,122 99.8418 506,293 0.1582 0 0.0000
境外上市外资
23,295,269 91.1811 2,253,078 8.8189 0 0.0000
股（H 股）
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,722,391 99.2013 2,759,371 0.7987 0 0.0000
其中：A 股 319,427,122 99.8418 506,293 0.1582 0 0.0000
境外上市外资
23,295,269 91.1811 2,253,078 8.8189 0 0.0000
股（H 股）
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,722,391 99.2013 2,759,371 0.7987 0 0.0000
其中：A 股 319,427,122 99.8418 506,293 0.1582 0 0.0000
境外上市外资
23,295,269 91.1811 2,253,078 8.8189 0 0.0000
股（H 股）
6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 345,403,313 99.9773 78,449 0.0227 0 0.0000
其中：A 股 319,854,966 99.9755 78,449 0.0245 0 0.0000
境外上市外资股
25,548,347 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（H 股）
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公
司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,722,391 99.2013 2,759,371 0.7987 0 0.0000
其中：A 股 319,427,122 99.8418 506,293 0.1582 0 0.0000
境外上市外资
23,295,269 91.1811 2,253,078 8.8189 0 0.0000
股（H 股）
8、 议案名称：《关于公司未来三年（2022 年－2024 年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 345,403,313 99.9773 74,449 0.0215 4,000 0.0012
其中：A 股 319,854,966 99.9755 74,449 0.0233 4,000 0.0013
境外上市外资股
25,548,347 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（H 股）
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发
行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,722,391 99.2013 2,759,371 0.7987 0 0.0000
其中：A 股 319,427,122 99.8418 506,293 0.1582 0 0.0000
境外上市外资
23,295,269 91.1811 2,253,078 8.8189 0 0.0000
股（H 股）
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于公司 23,740,956 97.9120 506,293 2.0880 0 0.0000
符合向特定
对象发行 A
股股票条件
的议案》
2.01 本次发行股 23,740,956 97.9120 506,293 2.0880 0 0.0000
票的种类和
面值
2.02 发行方式和 23,740,956 97.9120 506,293 2.0880 0 0.0000
发行时间
2.03 发行对象及 23,740,956 97.9120 506,293 2.0880 0 0.0000
认购方式
2.04 发行数量 23,740,956 97.9120 506,293 2.0880 0 0.0000
2.05 定价基准 23,740,956 97.9120 506,293 2.0880 0 0.0000
日、发行价
格和定价原
则
2.06 限售期 23,740,956 97.9120 506,293 2.0880 0 0.0000
2.07 募集资金规 23,740,956 97.9120 506,293 2.0880 0 0.0000
模及用途
2.08 股票上市地 23,740,956 97.9120 506,293 2.0880 0 0.0000
点
2.09 滚存利润分 23,744,078 97.9248 503,171 2.0752 0 0.0000
配安排
2.10 本次发行决 23,740,956 97.9120 506,293 2.0880 0 0.0000
议的有效期
3 《关于公司 23,740,956 97.9120 506,293 2.0880 0 0.0000
2022 年 度
向特定对象
发行 A 股股
票预案的议
案》
4 《关于公司 23,740,956 97.9120 506,293 2.0880 0 0.0000
2022 年 度
向特定对象
发行 A 股股
票发行方案
的论证分析
报告的议
案》
5 《关于公司 23,740,956 97.9120 506,293 2.0880 0 0.0000
2022 年 度
向特定对象
发行 A 股股
票募集资金
使用的可行
性分析报告
的议案》
6 《关于公司 24,168,800 99.6765 78,449 0.3235 0 0.0000
前次募集资
金使用情况
专项报告的
议案》
7 《关于公司 23,740,956 97.9120 506,293 2.0880 0 0.0000
2022 年 度
向特定对象
发行 A 股股
票摊薄即期
回报与公司
采取填补措
施及相关主
体承诺的议
案》
8 《关于公司 24,168,800 99.6765 74,449 0.3070 4,000 0.0165
未来三年
（ 2022 年
－2024 年）
股东分红回
报规划的议
案》
9 《关于提请 23,740,956 97.9120 506,293 2.0880 0 0.0000
股东大会授
权董事会及
其获授权人
士全权办理
本次发行 A
股股票相关
事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
2022 年第一次临时股东大会审议的议案均为特别决议议案，已经出席股东
大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过，并均为对中小
投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
（一） 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：陈鹤岚、邱天元
（二） 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 7 日