证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2022-063
上海君实生物医药科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 15 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 565
其中：A 股股东人数 564
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 377,155,109
其中：A 股股东所持有表决权数量 358,109,468
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 19,045,641
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.4112
例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
39.3200
比例（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
2.0912
占公司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
上海君实生物医药科技股份有限公司 2021 年年度股东大会以现场投票和网
络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长熊俊
先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规
和规范性文件及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 14 人，出席 14 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书陈英格女士出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 374,488,798 99.2930 2,046,991 0.5427 619,320 0.1642
其中：A 股 355,443,157 99.2554 2,046,991 0.5716 619,320 0.1729
境外上市外
19,045,641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资股（H 股）
2、 议案名称：关于《2021 年监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 374,497,230 99.2953 2,040,398 0.5410 617,481 0.1637
其中：A 股 355,451,589 99.2578 2,040,398 0.5698 617,481 0.1724
境外上市外
19,045,641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资股（H 股）
3、 议案名称：关于《2021 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 374,441,688 99.2806 2,102,143 0.5574 611,278 0.1621
其中：A 股 355,396,047 99.2423 2,102,143 0.5870 611,278 0.1707
境外上市外
19,045,641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资股（H 股）
4、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 374,447,090 99.2820 2,105,885 0.5584 602,134 0.1597
其中：A 股 355,401,449 99.2438 2,105,885 0.5881 602,134 0.1681
境外上市外
19,045,641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资股（H 股）
5、 议案名称：关于《2021 年利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 374,151,634 99.2036 2,411,065 0.6393 592,410 0.1571
其中：A 股 355,105,993 99.1613 2,411,065 0.6733 592,410 0.1654
境外上市外
19,045,641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资股（H 股）
6、 议案名称：关于 2022 年度新增对外担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 373,402,345 99.0050 3,556,004 0.9428 196,760 0.0522
其中：A 股 354,356,704 98.9521 3,556,004 0.9930 196,760 0.0549
境外上市外
19,045,641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资股（H 股）
7、 议案名称：关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 374,578,819 99.3169 1,977,676 0.5244 598,614 0.1587
其中：A 股 355,533,178 99.2806 1,977,676 0.5523 598,614 0.1672
境外上市外
19,045,641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资股（H 股）
8、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 373,229,314 98.9591 3,467,742 0.9194 458,053 0.1214
其中：A 股 354,183,673 98.9037 3,467,742 0.9683 458,053 0.1279
境外上市外
19,045,641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资股（H 股）
9、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 372,505,011 98.7671 4,102,121 1.0876 547,977 0.1453
其中：A 股 353,459,370 98.7015 4,102,121 1.1455 547,977 0.1530
境外上市外
19,045,641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资股（H 股）
10、 议案名称：关于聘任 2022 年度境内外审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 373,656,671 99.0724 2,811,502 0.7454 686,936 0.1821
其中：A 股 354,838,998 99.0867 2,583,534 0.7214 686,936 0.1918
境外上市外资
18,817,673 98.8030 227,968 1.1970 0 0.0000
股（H 股）
11、 议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 356,540,231 94.5341 19,950,494 5.2897 664,384 0.1762
其中：A 股 351,904,242 98.2672 5,540,842 1.5472 664,384 0.1855
境外上市外
4,635,989 24.3415 14,409,652 75.6585 0 0.0000
资股（H 股）
12、 议案名称：关于增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 357,859,311 94.8839 19,208,039 5.0929 87,759 0.0233
其中：A 股 347,304,875 96.9829 10,716,834 2.9926 87,759 0.0245
境外上市外
10,554,436 55.4165 8,491,205 44.5835 0 0.0000
资股（H 股）
13、 议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 373,178,944 98.9457 3,801,665 1.0080 174,500 0.0463
其中：A 股 354,135,903 98.8904 3,799,065 1.0609 174,500 0.0487
境外上市外资
19,043,041 99.9863 2,600 0.0137 0 0.0000
股（H 股）
14、 议案名称：关于选举执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 373,366,305 98.9954 3,092,518 0.8200 696,286 0.1846
其中：A 股 354,331,065 98.9449 3,082,117 0.8607 696,286 0.1944
境外上市外资
19,035,240 99.9454 10,401 0.0546 0 0.0000
股（H 股）
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于《2021 年利润分 59,419,827 95.1885 2,411,065 3.8624 592,410 0.9490
配预案》的议案
6 关于 2022 年度新增对 58,670,538 93.9882 3,556,004 5.6966 196,760 0.3152
外担保预计额度的议
案
8 关于公司董事 2022 年 58,497,507 93.7110 3,467,742 5.5552 458,053 0.7338
度薪酬计划的议案
10 关于聘任 2022 年度境 59,152,832 94.7608 2,583,534 4.1387 686,936 1.1004
内外审计机构的议案
13 关于为公司及董事、监 58,449,737 93.6345 3,799,065 6.0860 174,500 0.2795
事、高级管理人员购买
责任险的议案
14 关于选举执行董事的 58,644,899 93.9471 3,082,117 4.9374 696,286 1.1154
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
2021 年年度股东大会审议的 1、2、3、4、5、7、8、9、10、13、14 项议案
为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数
审议通过；议案 6、11、12 为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东
代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
2021 年年度股东大会第 5、6、8、10、13、14 项议案为对中小投资者单独
计票的议案。
本次股东大会还听取了《2021 年度独立非执行董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王元、张璇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 30 日