证券代码：688180           证券简称：君实生物       公告编号：临 2022-093


          上海君实生物医药科技股份有限公司
          第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十四次会议通知于2022年11月30日以邮件方式发出。会议于2022年12月6日以现
场及通讯表决的方式召开。
    本次会议由监事会主席邬煜先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海君实生物医药科
技股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金计人民币53,909.34万元用于永
久补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，
提高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使
用不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股
东利益的情况，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海君实生物医药科技
股份有限公司章程》《上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》
的规定。综上，公司监事会同意公司使用部分超募资金计人民币53,909.34万元用
于永久补充流动资金，并提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
   （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，
公司使用最高不超过人民币35亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定
期存款、大额存单、收益凭证、国债、结构性存款等），有利于提高募集资金使
用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及
《上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司使用不超过人民币35亿
元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
   （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
    公司监事会同意公司使用募集资金人民币21,062.00万元置换预先投入募集
资金投资项目和预先支付发行费用的自筹资金。上述事项符合《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规关于募集资金到账后
6个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。


    特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
                           监事会
                2022 年 12 月 7 日