北京八亿时空液晶科技股份有限公司                  2020 年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688181                                             证券简称：八亿时空




      北京八亿时空液晶科技股份有限公司

              2020 年第一次临时股东大会
                       会议资料




                                   2020 年 2 月
北京八亿时空液晶科技股份有限公司                 2020 年第一次临时股东大会会议资料

               北京八亿时空液晶科技股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会会议须知
    为维护北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权

益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共

和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券

法》”）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《北京八亿时空液晶科技股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司股

东大会议事规则》等有关规定，公司特此制定 2020 年第一次临时股东大会会议须知：

    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将

对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

    二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手

续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，代理

人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，经验证后领取会议资料，方可出席

会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股

份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

    三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序

和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决

权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股

东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

    六、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登

记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东

现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份

总数。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每次发言原则上不

超过 5 分钟；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

    七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东

代理人的发言，议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。股东及股东代理

人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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    八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能

将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指

定的有关人员有权拒绝回答。

    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记

名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一

票表决权。

    十、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填

写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票

的，均视为弃权。

    十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合

法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、

公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

    十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状

态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法

权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    十三、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

    十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的

住宿等事项，出席会议者的交通及食宿费用自理，以平等对待所有股东。

    十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020 年 1 月

18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时

股东大会的通知》（公告编号：2020-004）。
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               北京八亿时空液晶科技股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式

    1、现场会议时间：2020 年 2 月 5 日 14:00
    2、现场会议地点：北京八亿时空液晶科技股份有限公司 316 会议室
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2020 年 2 月 5 日至 2020 年 2 月 5 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    5、会议召集人：北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

    二、会议议程

    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
    （三）宣读股东大会会议须知
    （四）推举计票、监票成员
    （五）逐项审议会议各项议案
    议案一《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
    （六）与会股东及股东代理人发言及提问
    （七）现场与会股东对各项议案投票表决
    （八）休会、统计现场表决结果
    （九）复会、宣读现场投票表决结果
    （十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以
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公司公告为准）
    （十一）主持人宣读股东大会决议
    （十二）见证律师宣读法律意见书
    （十三）签署会议文件
    （十四）会议结束
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议案一：

《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
                                   议案》
    各位股东及股东代理人：

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696 号），同意公司向社会公
开发行人民币普通股 2,411.8254 万股（以下简称“本次发行”）。根据致同会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0292
号），公司注册资本由 72,354,760.00 元变更为 96,473,014.00 元。

    鉴于公司已完成本次发行并于 2020 年 1 月 6 日在上海证券交易所上市，因
此公司拟将注册资本变更为 96,473,014.00 元，将公司类型由“股份有限公司（非
上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以工商变更
登记为准）。
    公司于 2019 年 4 月 16 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《北
京八亿时空液晶科技股份有限公司章程（草案）》且自公司首次公开发行股票并
在科创板上市之日起生效。鉴于公司已完成本次发行，结合公司本次发行的实际
情况，公司拟对前述章程中的有关条款进行修订，形成新的《北京八亿时空液晶
科技股份有限公司章程》。
    具体修订如下：
               原条款内容                           修订后内容
第二条 公司经上海证券交易所（以下 第二条 公司经上海证券交易所（以下
简称“上交所”）审核并经中国证券监督 简称“上交所”）审核并经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”） 管理委员会（以下简称“中国证监会”）
于【注册日期】注册，首次向社会公众 于 2019 年 12 月 5 日注册，首次向社会
发行人民币普通股（A 股）【股份数额】 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ）
股，均为向境内投资人发行的以人民币 2,411.8254 万股，于 2020 年 1 月 6 日在
认购的内资股，于【上市日期】在上交 上交所科创板上市。
所科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【发行 第 六 条       公司注册资本为人民币
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上市后的注册资本】万元               9,647.3014 万元。
第二十一条 公司的股份总数为【发行 第 二 十 一 条    公司的股份总数为
上市后的股份总数】万股，均为人民币 9,647.3014 万股，均为人民币普通股。
普通股。
第二百一十七条 本章程经公司股东大 第二百一十七条 本章程经公司股东大
会审议通过并自公司首次公开发行股 会审议通过之日起生效。
票并在科创板上市之日起生效。

    除上述修订内容外，其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内
容为准。修订后的《公司章程》全文已于 2020 年 1 月 18 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层办理相应工商变更登记
等事宜，授权期限自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至该事项办理
完毕为止。
    该议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东予以审
议。




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                                                          2020 年 2 月 5 日