证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2020-019
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液
晶科技股份有限公司 316 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,633,871
普通股股东所持有表决权数量 47,633,871
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.3753
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.3753
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生主持会议。采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议
的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书薛秀媛出席会议，其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,604,283 99.9378 29,588 0.0622 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,604,283 99.9378 29,588 0.0622 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,603,783 99.9368 30,088 0.0632 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,604,283 99.9378 29,588 0.0622 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2019 年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,604,283 99.9378 29,588 0.0622 0 0.0000
6、议案名称：《关于<2020 年财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,604,283 99.9378 29,588 0.0622 0 0.0000
7、议案名称：《关于续聘 2020 年度财务及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,604,283 99.9378 29,588 0.0622 0 0.0000
8、 议案名称：《关于确认 2019 年度公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,604,283 99.9378 29,588 0.0622 0 0.0000
9、议案名称：《关于确认 2019 年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,604,283 99.9378 29,588 0.0622 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、 关于选举第四届非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 关 于 选 举 赵 雷 为 37,120,561 77.9289 是
第四届非独立董
事的议案
10.02 关 于 选 举 葛 思 恩 37,120,557 77.9289 是
为第四届非独立
董事的议案
10.03 关 于 选 举 姜 墨 林 99,942,423 209.8137 是
为第四届非独立
董事的议案
10.04 关 于 选 举 张 霞 红 37,120,558 77.9289 是
为第四届非独立
董事的议案
10.05 关 于 选 举 于 海 龙 37,120,559 77.9289 是
为第四届非独立
董事的议案
10.06 关 于 选 举 邢 文 丽 37,120,556 77.9289 是
为第四届非独立
董事的议案
2、 关于选举第四届独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 关 于 选 举 韩 旭 东 47,590,868 99.9097 是
为第四届独立董
事的议案
11.02 关 于 选 举 曹 磊 为 47,590,889 99.9097 是
第四届独立董事
的议案
11.03 关 于 选 举 耿 怡 为 47,590,865 99.9097 是
第四届独立董事
的议案
3、 关于选举第四届股东代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 关 于 选 举 孟 子 扬 58,061,181 121.8905 是
为第四届股东代
表监事的议案
12.02 关 于 选 举 董 焕 章 37,120,555 77.9289 是
为第四届股东代
表监事的议案
（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
3 《 关 于 17,267,609 99.8260 30,088 0.1740 0 0.0000
<2019 年度
利润分配预
案>的议案》
7 《关于续聘 17,268,109 99.8289 29,588 0.1711 0 0.0000
2020 年 度
财务及内控
审计机构的
议案》
8 《关于确认 17,268,109 99.8289 29,588 0.1711 0 0.0000
2019 年 度
公司董事薪
酬的议案》
9 《关于确认 17,268,109 99.8289 29,588 0.1711 0 0.0000
2019 年 度
公司监事薪
酬的议案》
10.01 关于选举赵 17,254,697 99.7514 0 0.0000 0 0.0000
雷为第四届
非独立董事
的议案
10.02 关于选举葛 17,254,693 99.7513 0 0.0000 0 0.0000
思恩为第四
届非独立董
事的议案
10.03 关于选举姜 17,254,699 99.7514 0 0.0000 0 0.0000
墨林为第四
届非独立董
事的议案
10.04 关于选举张 17,254,694 99.7513 0 0.0000 0 0.0000
霞红为第四
届非独立董
事的议案
10.05 关于选举于 17,254,695 99.7514 0 0.0000 0 0.0000
海龙为第四
届非独立董
事的议案
10.06 关于选举邢 17,254,692 99.7513 0 0.0000 0 0.0000
文丽为第四
届非独立董
事的议案
11.01 关于选举韩 17,254,694 99.7513 0 0.0000 0 0.0000
旭东为第四
届独立董事
的议案
11.02 关于选举曹 17,254,715 99.7515 0 0.0000 0 0.0000
磊为第四届
独立董事的
议案
11.03 关于选举耿 17,254,691 99.7513 0 0.0000 0 0.0000
怡为第四届
独立董事的
议案
12.01 关于选举孟 17,254,697 99.7514 0 0.0000 0 0.0000
子扬为第四
届股东代表
监事的议案
12.02 关于选举董 17,254,691 99.7513 0 0.0000 0 0.0000
焕章为第四
届股东代表
监事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会议案 3、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10.01-10.06、议案
11.01-11.03、议案 12.01-12.02 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：刘鑫、何晨夫
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资
格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 13 日