证券代码：688181            证券简称：八亿时空              公告编号：2020-029


           北京八亿时空液晶科技股份有限公司
             第四届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
三次会议于 2020 年 9 月 21 日 14 时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。
本次会议由监事会主席田会强先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京八亿时空液晶科技
股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    （一）审议通过《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目
的议案》

    公司监事会认为：公司本次使用超募资金 10,000 万元投资设立全资子公司
开展“先进材料研发项目”，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规及
规范性文件的规定。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵
触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》（2020-028）。

    特此公告。




                               北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

                                                     2020 年 9 月 23 日