北京八亿时空液晶科技股份有限公司               2020 年第二次临时股东大会会议资料




证券代码：688181                                       证券简称：八亿时空




      北京八亿时空液晶科技股份有限公司
                2020 年第二次临时股东大会
                                    会议资料




                                   2020 年 10 月
北京八亿时空液晶科技股份有限公司                                  2020 年第二次临时股东大会会议资料




                   北京八亿时空液晶科技股份有限公司
              2020 年第二次临时股东大会会议资料目录



   2020 年第二次临时股东大会会议须知 .................................................................. 2
  2020 年第二次临时股东大会会议议程 .................................................................. 4
  议案一:《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》 .. 6




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                 北京八亿时空液晶科技股份有限公司

                 2020 年第二次临时股东大会会议须知

     为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2020 年第二次
临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司股
东大会议事规则》的规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公
司”）特制定本次股东大会会议须知：

     一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前到会议
现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权
委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

     二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

     三、会议开始后，会议签到终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人
数及所持有的表决权数量，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

     四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

     五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，
不得扰乱股东大会的正常秩序。

     六、股东要求在股东大会现场会议上发言的，应提前到发言登记处进行登记
（发言登记处设于大会签到处）。股东大会主持人根据发言登记处提供的名单和
顺序安排发言。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本
次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。股东要求发言
时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股
东及股东代理人不再进行发言。违反上述规定的，股东大会主持人有权加以拒绝
或制止。

     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

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     八、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表
决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照公司发布的《关于召开
2020 年第二次临时股东大会的通知》。

     九、现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的
表决结果计为“弃权”。

     十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律
师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

     十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

     十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020
年 9 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年第二次临时股东大
会的通知》。

     特别提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，需参
加现场会议的股东采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温
检测等相关防疫工作，体温正常且无异常症状者方可参加现场会议，请予配合。




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                 2020 年第二次临时股东大会会议议程


     一、现场会议召开的日期

     召开日期时间：2020 年 10 月 12 日 14 点 00 分

     二、召开地点：

     北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液晶科技股份有限公司 316

会议室

     三、表决方式：

     现场投票与网络投票相结合的表决方式。网络投票的系统、起止日期和投票

时间如下：

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2020 年 10 月 12 日

                             至 2020 年 10 月 12 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     四、议程及安排：

     （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

     （二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、

监票人；

     （三）主持人宣读会议须知；

     （四）宣读并逐项审议以下议案：

     1、《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》

     （五）股东发言和集中回答问题；

     （六）宣读投票注意事项及现场投票表决；

     （七）监票人宣布现场表决结果及网络投票结果；

     （八）主持人宣读股东大会决议；
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     （九）现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；

     （十）主持人宣布本次股东大会结束。




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议案一:

《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》


各位股东及股东代表：

     为紧密围绕国家发展战略及相关产业政策，紧扣国际新材料的发展趋势与更

新迭代节奏，结合公司发展战略，公司拟使用10,000万元超募资金投资设立全资

子公司“上海八亿时空先进材料有限公司”（公司名称以最终工商管理部门核准

为准）并由其开展“先进材料研发项目”，项目建设后续投入资金不足部分公司

将通过自筹资金补足。新项目的实施有利于公司深入打造以研发创新为基础的核

心竞争力，抓住机遇，加快新品推出与产业化的步伐，构建并强化自主知识产权

体系。

     本次超募资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常进行，不存在损害

公司及股东利益的情况。

     本议案已经2020年9月21日召开的公司第四届董事会第三次会议及第四届监

事会第三次会议审议通过。《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新

项目的公告》已于2020年9月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披

露。

     现将此议案提交股东大会，请予审议。




                                   北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

                                                          2020 年 10 月 12 日




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