证券代码：688181            证券简称：八亿时空              公告编号：2021-013


           北京八亿时空液晶科技股份有限公司
             第四届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
六次会议于 2021 年 4 月 19 日 14 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议由
监事会主席田会强先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿
时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议
的召开合法有效。

    二、 监事会会议表决情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    （一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

    公司监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会
议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程
序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财
务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了
有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公
司的规范化运作。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2020 年财务决算报告的议案》
    公司监事会认为：公司 2020 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》
和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况，
以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       （三）审议通过《关于 2021 年财务预算报告的议案》

    公司监事会认为：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司对 2021 年
整体财务状况进行预计。预算编制在公司 2020 年财务决算的基础上进行，基本
符合公司 2021 年生产经营计划和管理预期。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       （四）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司
章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不
存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发
展。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年度利润分配预案公告》（2021-009）。

       （五）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

    公司监事会同意公司《2020 年年度报告》及其摘要的内容，认为：

    （1）公司《2020 年年度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法
规及监管机构的有关规定；
    （2）《2020 年年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状
况等事项，其所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏；

    （3）未发现参与《2020 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定
及损害公司利益的行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    《2020 年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

    （六）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

    公司监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适
用指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文
件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露
义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-007）。

    （七）审议通过《关于续聘 2021 年度财务及内控审计机构的议案》

    公司监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务
机构，在过去的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，
能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公
司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意公司拟续
聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的财务及内控审计机
构。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于续聘会计师事务所的公告》（2021-011）。

       （八）审议通过《关于确认 2020 年度公司监事薪酬的议案》

    公司监事会认为：经审查，公司监事薪酬发放符合规定，确定依据合理，符
合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情
形。监事薪酬具体金额详见《2020 年年度报告》相关内容。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       （九）审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

    公司监事会认为：公司《2020 年度内部控制评价报告》符合公司 2020 年度
内部控制实际情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年度内部控制评价报告》。

       （十）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    公司监事会认为：本次使用 13,000 万元超募资金永久补充流动资金，有利
于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资
金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符
合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用 13,000 万
元超募资金永久补充流动资金。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2021-008）。

    （十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于会计政策变更的公告》（2021-010）。

    特此公告。




                                北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

                                                       2021 年 4 月 21 日