北京八亿时空液晶科技股份有限公司
                2020 年度审计委员会履职情况报告
    北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作
指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公
司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，各位委员恪尽职守，认
真履行董事会赋予的职责，按照监管机构和公司的要求按时参加各种会议，研究
和审批各项议案，并积极与公司管理层、外部会计师和公司相关部门进行沟通。
现将董事会审计委员会2020年度的履职情况汇报如下：
    1、董事会审计委员会基本情况：
    公司于2020年5月12日召开2019年年度股东大会审议通过了董事会换届选举
相关议案，因此2020年度审计委员会履职成员包括：公司第三届董事会审计委员
会成员沈延红女士、韩旭东先生、张霞红女士，其中沈延红女士担任审计委员会
主任，以及第四届董事会审计委员会成员曹磊女士、韩旭东先生、邢文丽女士，
其中曹磊女士担任审计委员会主任。
    2、召开的各项会议：
    2020 年 1 月 1 日至 2020 年 5 月 12 日，第三届董事会审计委员会共召开 2
次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度财务及内控审计机构的议案》《关于
2019 年财务决算报告的议案》《关于 2020 年财务预算报告的议案》《关于<2019
年年度报告>及摘要的议案》 关于<2019 年度利润分配预案>的议案》 关于<2019
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 2020 年第一季度报告
的议案》《关于会计政策变更的议案》等 8 项议案。各成员出席审计委员会情况
如下：

     董事姓名             出席次数/会议次数          出席率

     沈延红                     2/2                  100%

     韩旭东                     2/2                  100%

     张霞红                     2/2                  100%

    2020 年 5 月 12 日至 2020 年 12 月 31 日，第四届董事会审计委员会共召开 2
次会议，审议通过了《关于<2020 年半年度报告>及摘要的议案》《关于<2020 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 2020 年第三季度报
告的议案》等 3 项议案。各成员出席审计委员会情况如下：

     董事姓名           出席次数/会议次数         出席率

     曹磊                      2/2                 100%

     韩旭东                    2/2                 100%

     邢文丽                    2/2                 100%

    3、监督外部审计的程序和质量。审计委员会就公司 2020 年度审计工作计划
和时间安排与年审会计师事务所进行了沟通，确定了公司 2020 年度审计工作计
划安排。
    4、审核公司财务信息及其披露。审计委员会多次检查、研究公司报告、财
务报表等披露的财务信息，认真审核公司相关财务报告的议案。
    5、指导公司内部审计工作。审计委员会听取了公司内审部 2020 年度内审工
作总结及 2021 年度内审工作计划，查阅了 2020 年内审工作报告、审计业务底稿，
未发现内部审计业务存在重大问题，内部审计业务运行情况良好。审计委员会对
公司相关部门提高内部审计工作质量、完善内部控制制度，堵塞管理漏洞，准确
揭示风险隐患和内控缺陷，进一步发挥查错纠弊作用，优化内部监督工作提出指
导要求。
    2021 年，董事会审计委员会将继续严格按照《上海证券交易所上市公司董
事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《公司章
程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，认真、勤勉、忠实、全面履行职责，
充分发挥财务监控、风险管理和内部监控等职能，为董事会有关决策提供有效的
咨询和建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量，切实维护公司及全体股东
的共同利益。

     （以下无正文）



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                                                           2021 年 4 月 19 日