证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2021-014
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液
晶科技股份有限公司 316 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,799,620
普通股股东所持有表决权数量 37,799,620
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
39.1815
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.1815
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生主持会议。采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议
的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书薛秀媛出席本次会议，其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,762,906 99.9028 36,714 0.0972 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,762,906 99.9028 36,714 0.0972 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,762,906 99.9028 36,714 0.0972 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,762,906 99.9028 36,714 0.0972 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2020 年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,762,906 99.9028 36,714 0.0972 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2021 年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,762,906 99.9028 36,714 0.0972 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2021 年度财务及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,762,906 99.9028 36,714 0.0972 0 0.0000
8、 议案名称：《关于确认 2020 年度公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,762,906 99.9028 36,714 0.0972 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认 2020 年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,762,906 99.9028 36,714 0.0972 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,762,906 99.9028 36,714 0.0972 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
3 《关于 2020 年 7,426,732 99.5080 36,714 0.4920 0 0.0000
度利润分配预
案的议案》
7 《 关 于 续 聘 7,426,732 99.5080 36,714 0.4920 0 0.0000
2021 年度财务
及内控审计机
构的议案》
8 《 关 于 确 认 7,426,732 99.5080 36,714 0.4920 0 0.0000
2020 年度公司
董事薪酬的议
案》
9 《 关 于 确 认 7,426,732 99.5080 36,714 0.4920 0 0.0000
2020 年度公司
监事薪酬的议
案》
10 《关于使用部 7,426,732 99.5080 36,714 0.4920 0 0.0000
分超募资金永
久补充流动资
金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代
理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会议案 3、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了
单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：刘鑫、卜祯
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资
格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 13 日