北京八亿时空液晶科技股份有限公司                  2021 年第一次临时股东大会会议资料




证券代码：688181                                          证券简称：八亿时空




      北京八亿时空液晶科技股份有限公司
                2021 年第一次临时股东大会
                                    会议资料




                                   2021 年 7 月
北京八亿时空液晶科技股份有限公司                                 2021 年第一次临时股东大会会议资料




                  北京八亿时空液晶科技股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会会议资料目录




  2021 年第一次临时股东大会会议须知 .................................................................. 2
  2021 年第一次临时股东大会会议议程 .................................................................. 4
  议案一《关于使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”的议案》 6




                                                     1
北京八亿时空液晶科技股份有限公司             2021 年第一次临时股东大会会议资料



                 北京八亿时空液晶科技股份有限公司

                 2021 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

    为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2021 年第一次临时股
东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律
法规以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》《北京八亿时空液晶科技
股份有限公司股东大会议事规则》的规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司
（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

    一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前到会议
现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权
委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

    二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

    三、会议开始后，会议签到终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人
数及所持有的表决权数量，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

    四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，
不得扰乱股东大会的正常秩序。

    六、股东要求在股东大会现场会议上发言的，应提前到发言登记处进行登记
（发言登记处设于大会签到处）。股东大会主持人根据发言登记处提供的名单和
顺序安排发言。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本
次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。股东要求发言
时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股
东及股东代理人不再进行发言。违反上述规定的，股东大会主持人有权加以拒绝
或制止。

    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

                                     2
北京八亿时空液晶科技股份有限公司              2021 年第一次临时股东大会会议资料


    八、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表
决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照公司发布的《关于召开
2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    九、现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的
表决结果计为“弃权”。

    十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律
师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

    十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021
年 7 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第一次临时股东大
会的通知》。

    特别提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，需参加
现场会议的股东采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检
测等相关防疫工作，体温正常且无异常症状者方可参加现场会议，请予配合。




                                      3
北京八亿时空液晶科技股份有限公司                     2021 年第一次临时股东大会会议资料



                 北京八亿时空液晶科技股份有限公司

                 2021 年第一次临时股东大会会议议程


    一、现场会议召开的日期

    召开日期时间：2021 年 7 月 27 日 14 点 00 分

    二、召开地点：

    北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液晶科技股份有限公司 316

会议室

    三、表决方式：

    现场投票与网络投票相结合的表决方式。网络投票的系统、起止日期和投票

时间如下：

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 27 日

                             至 2021 年 7 月 27 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    四、议程及安排：

    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

    （二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、

监票人；

    （三）主持人宣读会议须知；

    （四）宣读并逐项审议以下议案：

    1、《关于使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”的议案》

    （五）股东发言和集中回答问题；

    （六）宣读投票注意事项及现场投票表决；

    （七）监票人宣布现场表决结果及网络投票结果；

    （八）主持人宣读股东大会决议；
                                             4
北京八亿时空液晶科技股份有限公司            2021 年第一次临时股东大会会议资料



    （九）现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；

    （十）主持人宣布本次股东大会结束。




                                    5
北京八亿时空液晶科技股份有限公司               2021 年第一次临时股东大会会议资料



议案一

《关于使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”的议案》

各位股东及股东代表：

     在国家对电子材料产业政策鼓励支持的背景下，结合公司既定发展战略及自
身优势，公司拟通过全资子公司浙江八亿时空先进材料有限公司（以下简称“浙
江八亿时空”）在杭州湾上虞经济技术开发区建设“浙江上虞电子材料基地项目”，
进一步开展广泛的液晶材料、OLED 材料的研发及产业化，并在聚酰亚胺（MPI
等）浆料、平板显示用光刻胶、半导体光刻胶及半导体用光刻胶树脂等更多电子
材料领域展开深入研究，并实现绿色化生产，将浙江上虞打造成为公司电子材料
生产及研发的重要基地。

     浙江上虞电子材料基地项目预计总投资约 168,000 万元，其中拟使用超募资

金（含利息）47,000 万元，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。公司将

以超募资金（含利息）47,000 万元向全资子公司浙江八亿时空增资，由浙江八亿

时空使用超募资金投资建设该项目。

     本次超募资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常进行，不存在损害

公司及股东利益的情况。

     本议案已经2021年7月11日召开的公司第四届董事会第九次会议及第四届监

事会第八次会议审议通过。《关于使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基

地项目”的公告》（2021-017）已于2021年7月12日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)刊载披露。

     现将此议案提交股东大会，请予审议。




                                   北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

                                                            2021 年 7 月 27 日


                                       6