证券代码：688181           证券简称：八亿时空      公告编号：2021-020


           北京八亿时空液晶科技股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液
晶科技股份有限公司 316 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

普通股股东人数                                                        17

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          45,310,834

普通股股东所持有表决权数量                                   45,310,834

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                46.9674
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           46.9674


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生因公务出差以通讯方式接入本
次会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由半数以上董事共同推举董事
邢文丽女士主持。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及
《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书薛秀媛出席本次会议，其他部分高管列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对               弃权
       股东类型                                        比例                 比例
                          票数       比例（%） 票数                票数
                                                       （%）                （%）
普通股                  45,310,834 100.0000        0   0.0000             0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意              反对              弃权
议案
           议案名称                     比例      票    比例        票    比例
序号                         票数
                                       （%）      数    （%）       数 （%）
1        关于使用超募       9,277,660 100.0000      0     0.0000      0   0.0000
         资金投资建设
         “浙江上虞电
         子材料基地项
         目”的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代
理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

   律师：刘鑫、刘婧

2、 律师见证结论意见：

   公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                              北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 7 月 28 日