证券代码：688181            证券简称：八亿时空              公告编号：2022-006


           北京八亿时空液晶科技股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 董事会会议召开情况

    北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十三次会议于 2022 年 2 月 28 日 10 时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召
开，本次会议由董事长赵雷先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司
部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    经审议，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜
时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 60 元/股（含），回购资金
总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购期
限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。同时授权公司管理层全权
办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无
需提交公司股东大会审议。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2022-005）。
特此公告。

             北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

                                    2022 年 3 月 1 日