北京八亿时空液晶科技股份有限公司
                 2021年度审计委员会履职情况报告
    北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性
文件，以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，各位委
员恪尽职守，认真履行董事会赋予的职责，按照监管机构和公司的要求按时参加
各种会议，研究和审批各项议案，并积极与公司管理层、外部会计师和公司相关
部门进行沟通。现将董事会审计委员会2021年度的履职情况汇报如下：
    1、召开的各项会议：
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，第四届董事会审计委员会共召开 4
次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度财务及内控审计机构的议案》《关于
2020 年财务决算报告的议案》《关于 2021 年财务预算报告的议案》《关于<2020
年年度报告>及摘要的议案》《关于 2020 年度利润分配预案的议案》《关于 2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司内部控制评价制度
的议案》《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》《关于会计政策变更的议案》
《关于 2021 年第一季度报告的议案》《关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》关于 2021
年第三季度报告的议案》等 13 项议案。各成员出席审计委员会情况如下：

     董事姓名             出席次数/会议次数         出席率

     曹磊                       4/4                 100%

     韩旭东                     4/4                 100%

     邢文丽                     4/4                 100%

    3、监督外部审计的程序和质量。审计委员会就公司 2021 年度审计工作计划
和时间安排与年审会计师事务所进行了沟通，确定了公司 2021 年度审计工作计
划安排。
    4、审核公司财务信息及其披露。审计委员会多次检查、研究公司报告、财
务报表等披露的财务信息，认真审核公司相关财务报告的议案。
    5、指导公司内部审计工作。审计委员会听取了公司内审部 2021 年度内审工
作总结及 2022 年度内审工作计划，查阅了 2021 年内审工作报告、审计业务底稿，
未发现内部审计业务存在重大问题，内部审计业务运行情况良好。审计委员会对
公司相关部门提高内部审计工作质量、完善内部控制制度，堵塞管理漏洞，准确
揭示风险隐患和内控缺陷，进一步发挥查错纠弊作用，优化内部监督工作提出指
导要求。
    2022 年，董事会审计委员会将继续严格按照《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，认真、勤勉、忠实、
全面履行职责，充分发挥财务监控、风险管理和内部监控等职能，为董事会有关
决策提供有效的咨询和建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量，切实维护
公司及全体股东的共同利益。

                                       北京八亿时空液晶科技股份有限公司

                                                        董事会审计委员会

                                                         2022 年 4 月 19 日