证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2022-026
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液
晶科技股份有限公司 316 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
普通股股东人数 41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,380,184
普通股股东所持有表决权数量 41,380,184
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.4509
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.4509
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,238,752 股，不享有股
东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生主持会议。采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议
的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书薛秀媛出席本次会议,其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,067,841 99.2452 164,008 0.3963 148,335 0.3585
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,067,841 99.2452 164,008 0.3963 148,335 0.3585
3、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,471,889 97.8050 908,295 2.1950 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,101,466 99.3264 223,418 0.5399 55,300 0.1337
5、 议案名称：《关于 2021 年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,101,466 99.3264 258,718 0.6252 20,000 0.0484
6、 议案名称：《关于 2022 年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,077,066 99.2675 291,718 0.7050 11,400 0.0275
7、 议案名称：《关于续聘 2022 年度财务及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,101,466 99.3264 238,518 0.5764 40,200 0.0972
8、 议案名称：《关于确认 2021 年度公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,917,945 98.8829 340,471 0.8228 121,768 0.2943
9、 议案名称：《关于确认 2021 年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,957,713 98.9790 340,471 0.8228 82,000 0.1982
10、 议案名称：《关于补选第四届非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,090,066 99.2989 155,008 0.3746 135,110 0.3265
11、 议案名称：《关于补选第四届股东代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,090,066 99.2989 155,008 0.3746 135,110 0.3265
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
《 关 于 11,402,696 92.6221 908,295 7.3779 0 0.0000
2021 年度
3 利润分配
预案的议
案》
《关于续 12,032,273 97.7360 238,518 1.9374 40,200 0.3266
聘 2022 年
度财务及
7
内控审计
机构的议
案》
《关于确 11,848,752 96.2453 340,471 2.7656 121,768 0.9891
认 2021 年
8 度公司董
事薪酬的
议案》
《关于确 11,888,520 96.5683 340,471 2.7656 82,000 0.6661
认 2021 年
9 度公司监
事薪酬的
议案》
《关于补 12,020,873 97.6434 155,008 1.2591 135,110 1.0975
选第四届
10 非独立董
事 的 议
案》
《关于补 12,020,873 97.6434 155,008 1.2591 135,110 1.0975
选第四届
11 股东代表
监事的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1、2、4-11 为普通决议议案，已获得出席本次会议股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会会议议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
3、本次股东大会议案 3、7-11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：刘鑫、卜祯
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资
格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日