证券代码：688181            证券简称：八亿时空            公告编号：2022-034


             北京八亿时空液晶科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液
    晶科技股份有限公司 316 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
    其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 11

普通股股东人数                                                                11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                   24,788,763

普通股股东所持有表决权数量                                            24,788,763

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                         26.0876
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    26.0876
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,451,685 股，不享有股
东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生主持会议。采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议
的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书薛秀媛出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于对外投资暨关联交易的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                   反对                弃权
       股东类型                         比例                比例                    比例
                          票数                      票数                 票数
                                        （%）               （%）                   （%）
普通股                  24,717,163 99.7112 71,600             0.2888            0   0.0000




 （二）     涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                               同意                        反对               弃权
案
          议案名称                                              比例                比例
序                        票数          比例（%）     票数                票数
                                                                （%）               （%）
号
       《关于对外投
 1     资暨关联交易      4,851,299       98.5456     71,600     1.4544          0   0.0000
       的议案》



 （三）     关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代
理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会议案 1 涉及关联交易，关联股东应回避表决。关联股东北京服
务新首钢股权创业投资企业（有限合伙）未出席本次股东大会，未参与投票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

   律师：卜祯、刘婧

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                              北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 7 月 19 日