证券代码：688181          证券简称：八亿时空       公告编号：2023-014



           北京八亿时空液晶科技股份有限公司
           关于召开 2022 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2023年5月11日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2022 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2023 年 5 月 11 日 14 点 00 分
    召开地点：北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液晶科技股份有
限公司 316 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 11 日
                        至 2023 年 5 月 11 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
      不涉及

二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                            投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                              A 股股东

非累积投票议案
  1      《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》                  √
  2      《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》                  √
  3      《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案          √
         的议案》
  4      《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》                   √
  5      《关于 2022 年财务决算报告的议案》                      √
  6      《关于 2023 年财务预算报告的议案》                      √
  7      《关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的议案》          √
  8      《关于确认 2022 年度公司董事薪酬的议案》                √
  9      《关于确认 2022 年度公司监事薪酬的议案》                √
  10     《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》          √
累积投票议案
11.00    《关于选举第五届非独立董事的议案》             应选董事（6）人
11.01   关于选举赵雷为第五届非独立董事的议案                  √
11.02   关于选举孟子扬为第五届非独立董事的议案                √
11.03   关于选举葛思恩为第五届非独立董事的议案                √
11.04   关于选举张霞红为第五届非独立董事的议案                √
11.05   关于选举于海龙为第五届非独立董事的议案                √
11.06   关于选举邢文丽为第五届非独立董事的议案                √
12.00   《关于选举第五届独立董事的议案》             应选独立董事（3）人
12.01   关于选举曹磊为第五届独立董事的议案                    √
12.02   关于选举鲁瑾为第五届独立董事的议案                    √
12.03   关于选举崔彦军为第五届独立董事的议案                  √
13.00   《关于选举第五届股东代表监事的议案》           应选监事（2）人
13.01   关于选举赵维旭为第五届股东代表监事的议案              √
13.02   关于选举董焕章为第五届股东代表监事的议案              √
本次股东大会将听取《2022 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届
监事会第十八次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》予以披露。公司将在 2022 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）登载《2022 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：3、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、9、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和股东代表监事的投票方式，
详见附件 2。

四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称            股权登记日
         A股             688181        八亿时空              2023/5/5


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、     会议登记方法

（一）登记时间
符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2023 年 5 月 10 日（上午 8:30-11:30，
下午 13:30-17:00）办理登记手续。
（二）登记地点
北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液晶科技股份有限公司 316 会议
室。
（三）登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或
通过传真、邮件方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、
股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件
复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印
件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股
证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复
印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字
并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券
账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营
业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、邮件方式办理登记，请在参加现场
会议时携带上述证件原件及复印件。

六、     其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：北京市房山区燕山东流水路 20 号院。
电话：010-69762688
传真：010-69760560
联系人：薛秀媛


   特此公告。
                               北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 21 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和股东代表监事的投票方式
说明
附件 1：授权委托书
                                 授权委托书
北京八亿时空液晶科技股份有限公司：
      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 11 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称              同意    反对    弃权
  1     《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
  2     《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
  3     《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本
        预案的议案》
  4     《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
  5     《关于 2022 年财务决算报告的议案》
  6     《关于 2023 年财务预算报告的议案》
  7     《关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的议
        案》
  8     《关于确认 2022 年度公司董事薪酬的议案》
  9     《关于确认 2022 年度公司监事薪酬的议案》
 10     《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的
        议案》


序号                   累积投票议案名称                     投票数
11.00   《关于选举第五届非独立董事的议案》
11.01   关于选举赵雷为第五届非独立董事的议案
11.02    关于选举孟子扬为第五届非独立董事的议案
11.03    关于选举葛思恩为第五届非独立董事的议案
11.04    关于选举张霞红为第五届非独立董事的议案
11.05    关于选举于海龙为第五届非独立董事的议案
11.06    关于选举邢文丽为第五届非独立董事的议案
12.00    《关于选举第五届独立董事的议案》
12.01    关于选举曹磊为第五届独立董事的议案
12.02    关于选举鲁瑾为第五届独立董事的议案
12.03    关于选举崔彦军为第五届独立董事的议案
13.00    《关于选举第五届股东代表监事的议案》
13.01    关于选举赵维旭为第五届股东代表监事的议案
13.02    关于选举董焕章为第五届股东代表监事的议案
本次股东大会将听取《2022 年度独立董事述职报告》。
委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                      委托日期：      年 月 日
备注：
    委托人应在委托书非累积投票议案中“同意”、“反对”或“弃权”意向中
选择一个并打“√”，及参考附件 2 在授权委托书中对累积投票议案进行投票，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和股东代表监事的投票方式
说明
    一、股东大会选举非独立董事、选举独立董事、选举股东代表监事作为议案
组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00   关于选举董事的议案                  应选董事（5）人
4.01   例：陈××                              √         -         √
4.02   例：赵××                              √         -         √
4.03   例：蒋××                              √         -         √
……   ……                                    √         -         √
4.06   例：宋××                              √         -         √
5.00   关于选举独立董事的议案              应选独立董事（2）人
5.01   例：张××                              √         -         √
5.02   例：王××                              √         -         √
5.03   例：杨××                              √         -         √
6.00   关于选举监事的议案                  应选监事（2）人
6.01   例：李××                              √         -         √
6.02   例：陈××                              √         -         √
6.03   例：黄××                              √         -         √
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                                                投票票数
序号             议案名称
                                 方式一    方式二     方式三    方式…
4.00   关于选举董事的议案           -         -           -       -
4.01   例：陈××                  500       100        100
4.02   例：赵××                   0        100         50
4.03   例：蒋××                   0        100        200
……   ……                         …        …         …
4.06   例：宋××                   0        100         50