北京八亿时空液晶科技股份有限公司
               2022年度审计委员会履职情况报告


    北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范
性文件，以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真
履行董事会赋予的职责；各位委员恪尽职守，按照监管机构和公司的要求按时参
加各种会议，研究和审批各项议案，并积极与公司管理层、外部会计师和公司相
关部门进行沟通。现将董事会审计委员会2022年度的履职情况汇报如下：
    一、董事会审计委员会基本情况
    公司董事会审计委员会由曹磊、韩旭东、邢文丽组成，独立董事占审计委员
会成员总数的 2/3，其中会计专业人士曹磊担任审计委员会主任委员，全体成员
具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。
    二、审计委员会 2022 年度会议召开情况
    2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，第四届董事会审计委员会共召开 5
次会议，审议通过了《关于 2021 年财务决算报告的议案》《关于 2022 年财务预
算报告的议案》《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《关于<2021 年年度报
告>及摘要的议案》 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于续聘 2022 年度财务及内控审计机构的议案》《关于 2021 年度内部控制评
价报告的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于 2022 年第一季度报告
的议案》《关于对外投资暨关联交易的议案》《关于<2022 年半年度报告>及摘
要的议案》《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《关于 2022 年第三季度报告的议案》等 13 项议案。各成员出席审计委员会情况
如下：



           董事姓名         出席次数/会议次数          出席率
               曹磊                  5/5              100%


              韩旭东                 5/5              100%


              邢文丽                 5/5              100%

       三、审计委员会 2022 年度主要工作内容
    1、监督外部审计的程序和质量
    报告期内，审计委员会对公司 2022 年度审计机构致同会计师事务所（特殊
普通合伙）的审计工作进行了监督，并对其专业性和独立性进行了评估。认为致
同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验，能够
为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2022 年度财务和内控审计工作的要
求。
    审计委员会就公司 2022 年度审计工作计划和时间安排与年审会计师事务所
进行了沟通，确定了公司 2022 年度审计工作计划安排。
    2、审核公司财务信息及其披露情况
    审计委员会多次检查、研究公司报告、财务报表等披露的财务信息，认真审
核公司相关财务报告的议案。认为公司相关报告、财务报表的编制符合《企业会
计准则》的相关规定，公允反映了公司财务状况、公司经营成果和现金流量。
    3、指导公司内部审计工作
    审计委员会听取了公司内审部 2022 年度内审工作总结及 2023 年度内审工作
计划，查阅了 2022 年内审工作报告、审计业务底稿，未发现内部审计业务存在
重大问题，内部审计业务运行情况良好。审计委员会对公司内审部提高内部审计
工作质量、完善内部控制制度，给予了进一步的指导意见。对内审部发现管理漏
洞，准确揭示风险隐患和内控缺陷，进一步发挥查错纠弊作用，优化内部监督工
作提出更高的要求。
    4、评估内部控制的有效性
    报告期内，审计委员会了解了公司现行内部控制评价制度的执行情况，审阅
了公司 2022 年度内部控制评价报告，认为该报告客观真实地反映了公司内部体
系建设、内控制度执行的真实情况。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规
定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现内部控制重大
缺陷。
    2023 年，董事会审计委员会将继续严格按照《上海证券交易所科创板股票
上市规则》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，认真、勤勉、忠实、
全面履行职责，充分发挥财务监控、风险管理和内部监控等职能，为董事会有关
决策提供有效的咨询和建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量，切实维护
公司及全体股东的共同利益。




                                      北京八亿时空液晶科技股份有限公司

                                                      董事会审计委员会

                                                       2023 年 4 月 19 日