证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2021-015
康希诺生物股份公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 11 层
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
普通股股东人数 65
其中：A 股股东人数 60
境外上市外资股（H 股）股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 169,610,852
普通股股东所持有表决权数量 169,610,852
其中：A 股股东所持有表决权数量 81,896,563
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 87,714,289
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 68.5435
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
68.5435
（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
33.0962
的比例（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
35.4473
占公司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 XUEFENG YU（宇学峰）博士主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程
序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，以现场结合通讯方式出席 12 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 169,579,222 99.9814 1,830 0.0011 29,800 0.0176
其中：A 股 81,894,733 99.9977 1,830 0.0023 - -
H股 87,684,489 99.9660 - - 29,800 0.0340
2、 议案名称：《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 169,579,222 99.9814 1,830 0.0011 29,800 0.0176
其中：A 股 81,894,733 99.9977 1,830 0.0023 - -
H股 87,684,489 99.9660 - - 29,800 0.0340
3、 议案名称：《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 169,579,222 99.9814 1,830 0.0011 29,800 0.0176
其中：A 股 81,894,733 99.9977 1,830 0.0023 - -
H股 87,684,489 99.9660 - - 29,800 0.0340
4、 议案名称：《关于 2020 年度财务决算报告与财务审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 169,579,222 99.9814 1,830 0.0011 29,800 0.0176
其中：A 股 81,894,733 99.9977 1,830 0.0023 - -
H股 87,684,489 99.9660 - - 29,800 0.0340
5、 议案名称：《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 169,607,222 99.9979 1,830 0.0011 1,800 0.0011
其中：A 股 81,894,733 99.9977 1,830 0.0023 - -
H股 87,712,489 99.9979 - - 1,800 0.0021
6、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 169,607,222 99.9979 1,830 0.0011 1,800 0.0011
其中：A 股 81,894,733 99.9977 1,830 0.0023 - -
H股 87,712,489 99.9979 - - 1,800 0.0021
7、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 169,607,222 99.9979 1,830 0.0011 1,800 0.0011
其中：A 股 81,894,733 99.9977 1,830 0.0023 - -
H股 87,712,489 99.9979 - - 1,800 0.0021
8、 议案名称：关于聘请 2021 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 169,026,505 99.6555 582,547 0.3435 1,800 0.0011
其中：A 股 81,894,356 99.9973 2,207 0.0027 - -
H股 87,132,149 99.3363 580,340 0.6616 1,800 0.0021
《关于提请股东大会对公司董事会发行 A 股及/或 H 股进行一般性
9、 议案名称：
授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 159,889,810 94.2686 9,719,102 5.7302 1,940 0.0011
其中：A 股 81,807,458 99.8911 89,105 0.1089 - -
H股 78,082,352 89.0190 9,629,997 10.9788 1,940 0.0022
10、 议案名称：《关于 2021 年度新增/续期银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 169,607,222 99.9979 1,830 0.0011 1,800 0.0011
其中：A 股 81,894,733 99.9977 1,830 0.0023 - -
H股 87,712,489 99.9979 - - 1,800 0.0021
11、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资康希诺
创新疫苗产业园项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 169,510,622 99.9409 98,430 0.0580 1,800 0.0011
其中：A 股 81,894,733 99.9977 1,830 0.0023 - -
H股 87,615,889 99.8878 96,600 0.1101 1,800 0.0021
12、 议案名称：《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 168,146,805 99.1368 1,462,107 0.8620 1,940 0.0011
其中：A 股 81,871,415 99.9692 25,148 0.0308 - -
H股 86,275,390 98.3596 1,436,959 1.6382 1,940 0.0022
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 关 于 2020 31,616,854 99.9942 1,830 0.0011 0 0.0000
年度利润分
配方案的议
案
8 关于聘请 31,616,477 99.9930 2,207 0.3435 0 0.0000
2021 年 度
境内外审计
机构及内部
控制审计机
构的议案
9 关于提请股 31,523,179 99.6979 95,505 5.7302 0 0.0000
东大会对公
司董事会发
行 A 股及/
或 H 股进行
一般性授权
的议案
11 关于变更部 31,610,454 99.9740 8,230 0.0580 0 0.0000
分募集资金
投资项目并
使用超募资
金投资康希
诺创新疫苗
产业园项目
的议案
12 关于补选公 31,593,536 99.9205 25,148 0.8620 0 0.0000
司第二届监
事会非职工
代表监事的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、除议案 9 外均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持
有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表
决权股份总数三分之二以上通过。
3、议案 6、8、9、11、12 对中小投资者进行了单独计票。
4、本次股东大会还听取了《独立董事 2020 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：甄月能、刘娟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
康希诺生物股份公司董事会
2021 年 5 月 31 日