证券代码：688185            证券简称：康希诺          公告编号：2021-024


                       康希诺生物股份公司

            2021 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区亮马桥 48 号北京四季酒店三层
北京厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        50

普通股股东人数                                                       50

       其中：A 股股东人数                                            47
             境外上市外资股（H 股）股东人数                           3

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          124,066,643

普通股股东所持有表决权数量                                   124,066,643

       其中：A 股股东所持有表决权数量                         51,375,451

             境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量       72,691,192
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                   50.14
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                      50.14
（%）
       其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
                                                                      20.76
的比例（%）
             境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
                                                                      29.38
占公司表决权数量的比例（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长 XUEFENG YU（宇学峰）博士主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程
序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 12 人，以现场结合通讯方式出席 12 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对           弃权
       股东类型                       比例             比例           比例
                           票数                票数           票数
                                      （%）          （%）            （%）
普通股                  124,035,527    99.97 31,116    0.03       -       -

       其中：A 股        51,372,516    99.99   2,935   0.01       -       -

             H股         72,663,011    99.96 28,181    0.04       -       -
（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表
决权股份总数三分之二以上通过



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：甄月能、刘娟

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会现场会议地点变更及公司于 2021 年 7 月 30 日
发出《变更现场会议地点的公告》事宜未对股东出席本次股东大会现场会议造成
不利影响，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规的规定；出
席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                              康希诺生物股份公司董事会
                                                       2021 年 7 月 31 日