证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2021-038
康希诺生物股份公司
2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东
大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：中国天津市河东区海河东路 328 号天津香格里拉
大酒店二层 3 号宴会厅
（三） 会议出席情况
1、2021 年第二次临时股东大会出席情况
1、出席会议的股东和代理人人数 208
其中：A 股股东人数 207
H 股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 162,325,864
其中：A 股股东所持有表决权数量 70,791,175
H 股股东所持有表决权数量 91,534,689
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
65.5995
比例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 28.6083
的比例（%）
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
36.9912
比例（%）
2、2021 年第一次 H 股类别股东大会出席情况
1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人数 2
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份
91,551,489
总数（股）
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数
69.0065
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
3、2021 年第一次 A 股类别股东大会出席情况
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人数 207
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份
70,791,175
总数（股）
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数
61.6761
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 XUEFENG YU（宇学峰）博士主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程
序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，以现场结合通讯方式出席 12 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）2021 年第二次临时股东大会
1、议案名称：关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 156,646,570 96.5013 5,673,282 3.4950 6,012 0.0037
其中：A 股 70,203,038 99.1692 582,125 0.8223 6,012 0.0085
H股 86,443,532 94.4380 5,091,157 5.5620 0 0.0000
2、议案名称：关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 156,646,576 96.5013 5,672,136 3.4943 7,152 0.0044
其中：A 股 70,203,044 99.1692 580,979 0.8207 7,152 0.0101
H股 86,443,532 94.4380 5,091,157 5.5620 0 0.0000
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 156,653,542 96.5056 5,664,460 3.4896 7,862 0.0048
其中：A 股 70,210,010 99.1790 573,303 0.8099 7,862 0.0111
H股 86,443,532 94.4380 5,091,157 5.5620 0 0.0000
（二）2021 年第一次 H 股类别股东大会
1、议案名称：关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
H股 86,460,932 94.4397 5,090,557 5.5603 0 0.0000
2、议案名称：关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
H股 86,461,732 94.4406 5,089,757 5.5594 0 0.0000
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
H股 86,461,732 94.4406 5,089,757 5.5594 0 0.0000
（三）2021 年第一次 A 股类别股东大会
1、议案名称：关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 70,203,038 99.1692 582,125 0.8223 6,012 0.0085
2、议案名称：关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 70,203,044 99.1692 580,979 0.8207 7,152 0.0101
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 70,210,010 99.1790 573,303 0.8099 7,862 0.0111
（四）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、2021 年第二次临时股东大会中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关 于 公 司 19,91 97.1313 582,1 2.8393 6,012 0.0293
<2021 年 限 制 3,959 25
性股票激励计
划（草案）>及
其摘要的议案
2 关 于 公 司 19,91 97.1314 580,9 2.8338 7,152 0.0349
<2021 年 限 制 3,965 79
性股票激励计
划实施考核管
理办法>的议
案
3 关于提请股东 19,92 97.1653 573,3 2.7963 7,862 0.0383
大会授权董事 0,931 03
会办理股权激
励相关事宜的
议案
2、2021 年第一次 A 股类别股东大会中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关 于 公 司 19,91 97.1313 582,1 2.8393 6,012 0.0293
<2021 年 限 制 3,959 25
性股票激励计
划（草案）>及
其摘要的议案
2 关 于 公 司 19,91 97.1314 580,9 2.8338 7,152 0.0349
<2021 年 限 制 3,965 79
性股票激励计
划实施考核管
理办法>的议
案
3 关于提请股东 19,92 97.1653 573,3 2.7963 7,862 0.0383
大会授权董事 0,931 03
会办理股权激
励相关事宜的
议案
（五）关于议案表决的有关情况说明
2021 年第二次临时股东大会议案 1-3、2021 年第一次 A 股类别股东大会议
案 1-3、2021 年第一次 H 股类别股东大会议案 1-3 为特别决议议案，已获得出席
本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2021 年第二次临时股东大会议案 1-3、2021 年第一次 A 股类别股东大会议
案 1-3，属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结
果单独计票并进行披露。
（六）律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：甄月能、刘娟
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
康希诺生物股份公司董事会
2021 年 9 月 11 日