证券代码：688185            证券简称：康希诺         公告编号：2021-046


                       康希诺生物股份公司

            2021 年第三次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：中国天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店
二层 2 号宴会厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      58

 普通股股东人数                                                     58

       其中：A 股股东人数                                           55
             H 股股东人数                                             3

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        131,421,284

 普通股股东所持有表决权数量                                 131,421,284

       其中：A 股股东所持有表决权数量                        60,581,798

             H 股股东所持有表决权数量                        70,839,486
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                53.1103
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                      53.1103
 （%）
       其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
                                                                      24.4825
 的比例（%）
           H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                      28.6278
 比例（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长 XUEFENG YU（宇学峰）因工作原因
无法出席本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会由执行董事兼副总
经理 SHOUBAI CHAO（巢守柏）主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的
方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，以现场结合通讯方式出席 10 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意              反对             弃权
       股东类型                          比例           比例             比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）          （%）          （%）
 普通股                  130,667,225 99.8029 258,108 0.1971         0 0.0000
       其中：A 股        60,518,430 99.8954      63,368 0.1046      0 0.0000
             H股         70,148,795 99.7232 194,740 0.2768          0 0.0000
2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对                 弃权
       股东类型                           比例              比例                 比例
                           票数                     票数                 票数
                                          （%）           （%）                （%）
普通股                  131,365,927       99.9579 55,357 0.0421             0 0.0000

       其中：A 股        60,526,441       99.9086 55,357 0.0914             0 0.0000

             H股         70,839,486 100.0000               0 0.0000         0 0.0000




（二） 关于议案表决的有关情况说明


    议案 1、2 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数二分之一以上通过；议案 1、2 对中小投资者进行了单独计
票。


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                    反对                 弃权
议案
           议案名称                    比例                 比例                  比例
序号                      票数                    票数                   票数
                                      （%）                 （%）               （%）
1       关于选举公司     10,230,      99.3844     63,368    0.6156           0 0.0000
        第二届董事会         951
        董事的议案
2       关于使用部分     10,238,      99.4623     55,357        0.5377      0   0.0000
        超募资金永久         962
        补充流动资金
        的议案




三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

    律师：甄月能、刘娟
2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                            康希诺生物股份公司董事会
                                                    2021 年 10 月 12 日