证券代码：688185             证券简称：康希诺         公告编号：2022-004



                        康希诺生物股份公司
             第二届董事会第七次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次临时会议于 2022
年 1 月 23 日以通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。
本次会议由董事长 XUEFENG YU（宇学峰）博士主持，应参加董事 12 人，实际参
加会议董事 12 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》的规定，合法有效。

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并表决，形成决议如下：

     （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》

     基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投
 资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理
 人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，
 同意公司以自有资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币
 30,000 万元（含）通过集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购后的股份将用
 于公司员工持股计划或股权激励，同意董事会授权公司管理层在法律法规的规定
 范围内办理本次回购股份的相关事宜。

     表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     独立董事已发表独立意见。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（公告编号：2022-
005）。

   特此公告。




                                              康希诺生物股份公司董事会

                                                      2022 年 1 月 24 日