证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2022-037
康希诺生物股份公司
2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年
第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：中国天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店
二层 2 号宴会厅
（三） 会议出席情况
1、2021 年年度股东大会出席情况
1、出席会议的股东和代理人人数 84
其中：A 股股东人数 82
H 股股东人数 2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 127,979,895
其中：A 股股东所持有表决权数量 54,922,097
H 股股东所持有表决权数量 73,057,798
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.82
（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
22.24
例（%）
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.58
2、2022 年第一次 A 股类别股东大会出席情况
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人数 82
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份
54,922,097
总数（股）
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数
48.06
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）
3、2022 年第一次 H 股类别股东大会出席情况
1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人数 2
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份
73,056,798
总数（股）
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数
55.07
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 XUEFENG YU（宇学峰）因公务及疫
情防控原因无法现场出席本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会由
执行董事兼副总经理朱涛现场主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 2021 年年度股东大会
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 127,749,481 99.8200 138,613 0.1083 91,801 0.0717
其中：A 股 54,717,883 99.6281 138,613 0.2523 65,601 0.1196
H股 73,031,598 99.9641 0 0.0000 26,200 0.0359
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 127,749,481 99.8200 138,613 0.1083 91,801 0.0717
其中：A 股 54,717,883 99.6281 138,613 0.2523 65,601 0.1196
H股 73,031,598 99.9641 0 0.0000 26,200 0.0359
3、 议案名称：关于 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 127,673,733 99.7608 214,361 0.1675 91,801 0.0717
其中：A 股 54,642,135 99.4902 214,361 0.3903 65,601 0.1195
H股 73,031,598 99.9641 0 0.0000 26,200 0.0359
4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告与财务审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 127,749,481 99.8200 138,613 0.1083 91,801 0.0717
其中：A 股 54,717,883 99.6281 138,613 0.2523 65,601 0.1196
H股 73,031,598 99.9641 0 0.0000 26,200 0.0359
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 127,829,625 99.8826 150,270 0.1174 0 0.0000
其中：A 股 54,771,827 99.7263 150,270 0.2737 0 0.0000
H股 73,057,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘请 2022 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 127,536,083 99.6532 378,211 0.2955 65,601 0.0513
其中：A 股 54,714,687 99.6223 141,809 0.2582 65,601 0.1195
H股 72,821,396 99.6764 236,402 0.3236 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度新增/续期银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 127,775,445 99.8402 203,857 0.1593 593 0.0005
其中：A 股 54,717,647 99.6277 203,857 0.3711 593 0.0012
H股 73,057,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 127,775,722 99.8405 203,581 0.1591 592 0.0005
其中：A 股 54,717,924 99.6282 203,581 0.3706 592 0.0012
H股 73,057,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.00、关于修订公司内部管理制度的议案
9.01、 议案名称：募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 127,775,681 99.8404 156,885 0.1226 47,329 0.0370
其中：A 股 54,717,883 99.6281 156,885 0.2856 47,329 0.0863
H股 73,057,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.02、 议案名称：对外担保决策制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 124,230,115 97.0700 3,698,994 2.8903 50,786 0.0397
其中：A 股 54,545,160 99.3136 326,151 0.5938 50,786 0.0926
H股 69,684,955 95.3833 3,372,843 4.6167 0 0.0000
9.03、 议案名称：独立非执行董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 127,780,138 99.8439 152,428 0.1191 47,329 0.0370
其中：A 股 54,722,340 99.6362 152,428 0.2775 47,329 0.0863
H股 73,057,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于提请股东大会对公司董事会发行 A 股及/或 H 股进行一般性
授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 104,013,521 81.2733 23,966,370 18.7267 0 0.0000
其中：A 股 54,011,801 98.3425 910,296 1.6575 0 0.0000
H股 50,001,720 68.4413 23,056,074 31.5587 0 0.0000
11、议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 127,850,346 99.8988 129,549 0.1012 0 0.0000
其中：A 股 54,794,438 99.7675 127,659 0.2325 0 0.0000
H股 73,055,908 99.9974 1,890 0.0026 0 0.0000
12、议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 A 股股份的一般性授权的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 127,850,346 99.8988 129,549 0.1012 0 0.0000
其中：A 股 54,794,438 99.7675 127,659 0.2325 0 0.0000
H股 73,055,908 99.9974 1,890 0.0026 0 0.0000
13、 议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 123,129,327 96.2099 4,849,976 3.7896 592 0.0005
其中：A 股 54,288,426 98.8462 633,079 1.1526 592 0.0012
H股 68,840,901 94.2280 4,216,897 5.7720 0 0.0000
14.00、关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案
14.01、议案名称：公司章程
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 121,836,524 95.1997 6,063,770 4.7381 79,601 0.0622
其中：A 股 54,079,786 98.4663 776,710 1.4142 65,601 0.1195
H股 67,756,738 92.7440 5,287,060 7.2368 14,000 0.0192
14.02、 议案名称：股东大会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 127,775,681 99.8404 138,613 0.1083 65,601 0.0513
其中：A 股 54,717,883 99.6281 138,613 0.2523 65,601 0.1196
H股 73,057,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14.03、 议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 127,775,681 99.8404 138,613 0.1083 65,601 0.0513
其中：A 股 54,717,883 99.6281 138,613 0.2523 65,601 0.1196
H股 73,057,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,767,903 81.8628 23,208,531 18.1345 3,457 0.0027
其中：A 股 54,091,791 98.4882 826,849 1.5054 3,457 0.0064
H股 50,676,112 69.3644 22,381,682 30.6356 0 0.0000
（二）2022 年第一次 A 股类别股东大会
1、议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 54,794,438 99.7675 127,659 0.2325 0 0.0000
2、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 A 股股份的一般性授权的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 54,794,438 99.7675 127,659 0.2325 0 0.0000
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 54,091,791 98.4882 826,849 1.5054 3,457 0.0064
（三）2022 年第一次 H 股类别股东大会
1、议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
H股 73,054,908 99.9974 1,890 0.0026 0 0.0000
2、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 A 股股份的一般性授权的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
H股 73,054,908 99.9974 1,890 0.0026 0 0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
H股 50,676,026 69.3652 22,380,768 30.6348 0 0.0000
（四）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
115,637,423 100.00 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
10,312,974 100.00 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
1,879,228 92.5957 150,270 7.4043 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 809,192 97.3752 21,812 2.6248 0 0.0000
股东
市值 50 万以
1,070,036 89.2817 128,458 10.7183 0 0.0000
上普通股股东
（五）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、2021 年年度股东大会中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2021
年度利润
5 12,192,202 98.7825 150,270 1.2175 0 0.0000
分配方案
的议案
关于聘请
2022 年度
境内外审
6 计机构及 12,135,062 98.3195 141,809 1.1490 65,601 0.5315
内部控制
审计机构
的议案
关于提请
股东大会
对公司董
事会发行
10 11,432,176 92.6247 910,296 7.3753 0 0.0000
A 股及/或
H 股进行
一般性授
权的议案
关于提请
股东大会
给予董事
11 会回购 H 12,214,813 98.9657 127,659 1.0343 0 0.0000
股股份的
一般性授
权的议案
关于提请
股东大会
给予董事
12 会回购 A 12,214,813 98.9657 127,659 1.0343 0 0.0000
股股份的
一般性授
权的议案
关于发行
境内外债
13 11,708,801 94.8659 633,079 5.1293 592 0.0048
务融资工
具的一般
性授权的
议案
关于提请
股东大会
授权董事
会以简易
15 11,512,166 93.2728 826,849 6.6992 3,457 0.0280
程序向特
定对象发
行股票的
议案
2、2022 年第一次 A 股类别股东大会中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于提请股东
大会给予董事
1 会回购 H 股股 12,214,813 98.9657 127,659 1.0343 0 0.0000
份的一般性授
权的议案
关于提请股东
大会给予董事
2 会回购 A 股股 12,214,813 98.9657 127,659 1.0343 0 0.0000
份的一般性授
权的议案
关于提请股东
大会授权董事
3 会以简易程序 11,512,166 93.2728 826,849 6.6992 3,457 0.0280
向特定对象发
行股票的议案
（六） 关于议案表决的有关情况说明
2021 年年度股东大会议案 10-15，2022 年第一次 A 股类别股东大会议案 1-
3，2022 年第一次 H 股类别股东大会议案 1-3 为特别决议议案，已获得出席本次
会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2021 年年度股东大会议案 5、6、10、11、12、13、15，2022 年第一次 A
股类别股东大会议案 1-3，属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股
份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：梁嘉颖、刘玉敏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
康希诺生物股份公司董事会
2022 年 6 月 30 日