证券代码：688185         证券简称：康希诺             公告编号：2022-064



                       康希诺生物股份公司
             第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2022
年12月2日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，全体监事一致同意豁免本次
监事会会议通知时间要求。本次会议由监事会主席李江峰主持，应到监事3人，
实到3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，形成决议如下:

    （一）审议通过《关于变更H股募集资金用途的议案》

    同意公司将H股募集资金中用于“在研DTcP的研发”中的100百万元更改为
用于以组分百白破为基础的联合疫苗的研发，以丰富产品组合，提升市场竞争力。
除此之外，公司H股募集资金用途无其他变更。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

    同意通过公司编制的《康希诺生物股份公司前次募集资金使用情况报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于变更H股募集资金用途的议案》

    同意公司将剩余超募资金 118,941.31 万元（含利息及现金管理收益等，具体
金额以转出时实际金额为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为
29.89%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过
超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资
金使用的有关规定。

    监事会认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金能够满足公司流
动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合上市公司和股东的
利益，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次使用剩余超募资金
永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，程序合法有效。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。



    特此公告。

                                              康希诺生物股份公司监事会

                                                          2022年12月3日