证券代码：688185              证券简称：康希诺       公告编号：2022-068



                       康希诺生物股份公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：中国天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店
二层 2 号宴会厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      25

       其中：A 股股东人数                                           24

             H 股股股东人数                                           1
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        100,064,198

       其中：A 股股东所持有表决权数量                        43,129,064

             H 股股东所持有表决权数量                        56,935,134

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                  40.55
 比例（%）

       其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
                                                                  17.48
 的比例（%）
             H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
                                                                          23.07
 的比例（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理 XUEFENG YU（宇学峰）主
持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召
开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更 H 股募集资金用途的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对             弃权
       股东类型                           比例            比例             比例
                            票数                  票数             票数
                                          （%）         （%）            （%）
 普通股                  100,036,229      99.9720 27,969 0.0280       0 0.0000

       其中：A 股         43,101,095      99.9352 27,969 0.0648       0 0.0000

             H股          56,935,134 100.0000          0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                反对            弃权
       股东类型                           比例             比例            比例
                            票数                   票数            票数
                                          （%）            （%）         （%）
普通股               100,036,229       99.9720 27,969 0.0280              0 0.0000

    其中：A 股        43,101,095       99.9352 27,969 0.0648              0 0.0000

            H股       56,935,134 100.0000               0 0.0000          0 0.0000



3、 议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对                 弃权
       股东类型                        比例              比例                 比例
                        票数                     票数                 票数
                                       （%）             （%）              （%）
普通股               100,035,409       99.9712 28,789 0.0288              0 0.0000
    其中：A 股        43,100,275       99.9332 28,789 0.0668              0 0.0000

            H股       56,935,134 100.0000               0 0.0000          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                    反对                  弃权
议案
          议案名称                比例                   比例                   比例
序号                   票数                    票数                   票数
                                 （%）                   （%）                （%）
1       关于变更 H 股 521,470    94.9095       27,969    5.0905           0     0.0000
        募集资金用途
        的议案
2       关于前次募集 521,470     94.9095       27,969        5.0905       0    0.0000
        资金使用情况
        报告的议案
3       关于使用剩余 520,650     94.7603       28,789        5.2397       0    0.0000
        超募资金永久
        补充流动资金
        的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    2022 年第一次临时股东大会议案 1-3，属于影响中小投资者利益的重大事项，
已对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公
司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

   律师：甄月能、吴丹

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                            康希诺生物股份公司董事会
                                                    2022 年 12 月 22 日