证券代码：688185            证券简称：康希诺         公告编号：2023-024



                        康希诺生物股份公司
               2023 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：中国天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店
一层悦府厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        27

       其中：A 股股东人数                                            24

             H 股股东人数                                             3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         104,940,377

       其中：A 股股东所持有表决权数量                        43,129,064

             H 股股东所持有表决权数量                         61,811,313

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                  42.53
比例（%）

       其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
                                                                  17.48
的比例（%）
             H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
                                                                             25.05
 的比例（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理 XUEFENG YU（宇学峰）博
士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、
召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
及《康希诺生物股份公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2023 年 A 股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对               弃权
       股东类型                    比例                 比例                比例
                         票数                票数                票数
                                   （%）                （%）               （%）
 普通股             79,965,027      76.20 24,751,750     23.59 223,600        0.21

       其中：A 股   43,101,095      99.94     27,969      0.06          -        -

             H股    36,863,932      59.64 24,723,781     40.00 223,600        0.36



2、 议案名称：《关于<2023 年 A 股员工持股计划管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对               弃权
       股东类型                    比例                 比例                比例
                        票数                 票数                票数
                                   （%）                （%）               （%）
普通股                79,870,827    76.11 24,845,950     23.68 223,600       0.21

       其中：A 股     43,101,095    99.94     27,969      0.06          -       -

             H股      36,769,732    59.49 24,817,981     40.15 223,600       0.36


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年 A 股员工持股计划相
     关事宜的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                            同意                 反对               弃权
       股东类型                    比例                 比例                比例
                        票数                 票数                票数
                                   （%）                （%）               （%）
普通股                79,964,207    76.20 24,752,570     23.59 223,600       0.21

       其中：A 股     43,100,275    99.93     28,789      0.07          -       -

             H股      36,863,932    59.64 24,723,781     40.00 223,600       0.36


（二） 关于议案表决的有关情况说明

无



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

     律师：甄月能、李博文

2、 律师见证结论意见：

     本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《康希诺生物股份公司股
东大会议事规则》及《康希诺生物股份公司章程》的规定；出席本次股东大会现场
会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
特此公告。


             康希诺生物股份公司董事会
                     2023 年 4 月 21 日