康希诺:第二届监事会第二十次会议决议公告2023-04-29
证券代码:688185 证券简称:康希诺 公告编号:2023-026
康希诺生物股份公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
康希诺生物股份公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于 2023
年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开,会议通知已于会议召开 10
日前以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席李江峰主持,应到监
事 3 人,实到 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,逐项表决,形成决议如下:
(一)《关于康希诺生物股份公司 2023 年第一季度报告的议案》
监事会认为:公司 2023 年第一季度报告的编制符合法律、行政法规、公司
章程、公司内部管理制度的规定,2023 年第一季度报告真实、全面地反映了本
报告期的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司 2023 年第一季度报告
及摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《康希诺生物股份公司 2023 年第一季度报告》。
(二)《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《康希诺生物股份公司关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》(公告
编号:2023-027)。
该议案尚需提交公司股东大会及类别股东大会审议。
(三)《关于修订公司内部管理制度的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《康希诺生物股份公司关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》(公告
编号:2023-027)。
(四)《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
康希诺生物股份公司监事会
2023 年 4 月 29 日