证券代码：688191    证券简称：智洋创新    公告编号：2021-001



                   智洋创新科技股份有限公司
             第三届监事会第七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第七次会议于 2021 年 4 月 21 日在淄博市高新区仪器仪表产业园 10

号楼智洋创新科技股份有限公司四楼会议室以现场方式召开，本次会

议通知及相关材料已于 2021 年 4 月 16 日以通讯、邮件等方式送达公

司全体监事。本次会议由监事会主席徐传伦先生召集并主持，会议应

出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符

合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公

司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、

有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》。


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    公司对最高额度不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现

金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包

括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），使用

期限不超过 12 个月，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资

金使用的情况下可滚动使用，并授权公司管理层具体办理，有利于提

高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益。全体监事一

致同意该事项。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告

编号：2021-002）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金

的议案》。

    公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目

正常进行的前提下，使用部分超募资金合计人民币 840.00 万元用于

永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与

主营业务相关的生产经营中使用，在本次超募资金永久补充流动资金

后的 12 个月内，不进行高风险投资或对外提供财务资助。能够满足

公司流动资金需要，提高募集资金的使用效率。全体监事一致同意该

事项。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》（公告

编号：2021-003）。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。



                          智洋创新科技股份有限公司监事会

                                           2021 年 4 月 22 日




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