智洋创新：智洋创新科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料2021-04-27
智洋创新科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688191 证券简称：智洋创新
智洋创新科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料
二零二一年五月
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智洋创新科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
目录
智洋创新科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知........... 3
智洋创新科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程........... 6
议案一：《关于变更公司类型、注册资本、注册地址并办理工商变更的议案》 8
议案二：《关于修订<公司章程>的议案》................................ 9
议案三：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》......... 12
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智洋创新科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
智洋创新科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》
以及《智洋创新科技股份有限公司章程》、《智洋创新科技股份有限
公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2021 年第一次临时股
东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公
司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公
司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议
现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业
执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料
均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人
证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席
会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所
持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、
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表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义
务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股
东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，
先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中
只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问
应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告
或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股
东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持
人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提
问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股
东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案
发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东
代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨
认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的
表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
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十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具
法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常
程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权
予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。
本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排
参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有
股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公
司于 2021 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站的《智洋创新科技
股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2021-005）。
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2021 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2021 年 5 月 7 日 9 点 00 分
2、现场会议地点：山东省淄博市高新区青龙山路 9009 号仪器
仪表产业园 10 号楼会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：智洋创新科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股
东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
1、《关于变更公司类型、注册资本、注册地址并办理工商变更
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的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》。
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
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议案一：《关于变更公司类型、注册资本、注册地址并办理工商
变更的议案》
各位股东及股东代表：
2020 年 10 月 27 日，公司首次公开发行股票并于科创板上市通
过上交所科创板股票上市委员会审核；2021 年 3 月 2 日，中国证监
会核发《关于同意智洋创新科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2021]614 号），据此公司公开发行人民币
普通股（A 股）3,826.1512 万股并于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交
易所科创板上市。
本次发行完成后，公司的股份总数由 11,478.4535 万股增至
15,304.6047 万股，注册资本由 11,478.4535 万元增至 15,304.6047
万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控
股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。
公司拟变更注册地址，由“山东省淄博市高新区政通路 135 号
E 座 405 室”变更为“山东省淄博市高新区青龙山路 9009 号仪器仪
表产业园 10 号楼”。
同时提请授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、
章程备案等相关事宜。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请各
位股东及股东代表予以审议。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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议案二：《关于修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表：
2020 年 10 月 27 日，公司首次公开发行股票并于科创板上市通
过上交所科创板股票上市委员会审核；2021 年 3 月 2 日，中国证监
会核发《关于同意智洋创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2021]614 号），据此公司公开发行人民币普通
股（A 股）3,826.1512 万股并于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所
科创板上市。本次发行完成后，公司的股份总数由 11,478.4535 万股
增 至 15,304.6047 万 股 ， 注 册 资 本 由 11,478.4535 万 元 增 至
15,304.6047 万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投
资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。
公司拟变更注册地址，由“山东省淄博市高新区政通路 135 号 E
座 405 室”变更为“山东省淄博市高新区青龙山路 9009 号仪器仪表
产业园 10 号楼”。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（2019
年修订）及相关法律法规，现拟将《智洋创新科技股份有限公司公司
章程（草案）》修正为《智洋创新科技股份有限公司章程》，并结合
公司科创板上市及公司经营发展需要拟修订《公司章程》中关于公司
类型、注册资本、股份总数及注册地址等部分条款进行变更。具体修
订内容如下：
修订前 修订后
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第三条 公司于【】年【】月【】日经 公司于 2021 年 3 月 2 日经中国
中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证券监督管理委员会（证监许可
《【】》（【】号），同意【公 [2021]614 号），同意公司首次向
司首次向社会公众发行人民 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股
币普通股【】股，并于【】年 3,826.1512 万股，并于 2021 年 4
【】月【】日在上海证券交易 月 8 日在上海证券交易所科创
所科创板上市】。 板上市。
第五条 公司住所：山东省淄博市高新 公司住所：山东省淄博市高新区
区政通路 135 号 E 座 405 室 青龙山路 9009 号仪器仪表产业
园 10 号楼邮政编码：255086
邮政编码：255086
第六条 公司注册资本为人民币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
11,478.4535 万元。公司首次向 11,478.4535 万元。公司首次向社
社会公众发行人民币普通股 会公众发行人民币普通股后，注
后，注册资本变更为人民币【】 册 资 本 变 更 为 人 民 币
万元，该变更需淄博市市场监 15,304.6047 万元，该变更需淄博
督管理局办理变更登记。 市市场监督管理局办理变更登
记。
第十九条 公司股份总数为【】股，公司 公司股份总数为 15,304.6047 万
的股本结构为：普通股【】股， 股，公司的股本结构为：普通股
无其他种类股。 15,304.6047 万股，无其他种类
股。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
除上述修改的条款外，其他条款保持不变。修订后的章程内容
详见公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.see.com.cn）披露的《智洋创新科技股份有限公司章程》。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请各
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位股东及股东代表予以审议。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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智洋创新科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案三：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议
案》
各位股东及股东代表：
为了满足公司流动资金需要，提高募集资金的使用效率，公司
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行
的前提下，拟使用部分超募资金合计人民币 840.00 万元用于永久补
充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营
业务相关的生产经营中使用，在本次超募资金永久补充流动资金后
的 12 个月内，不进行高风险投资或对外提供财务资助。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请各
位股东及股东代表予以审议。
智洋创新科技股份有限公司董事会
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