证券代码：688191           证券简称：智洋创新      公告编号：2021-016

                   智洋创新科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路 9009 号仪器仪表产
业园 10 号楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

普通股股东人数                                                        15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         82,910,426
普通股股东所持有表决权数量                                  82,910,426
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               54.1735
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          54.1735


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，以现场或通讯方式出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、公司董事会秘书陈晓娟女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东
   大会。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司类型、注册资本、注册地址并办理工商变更的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  82,909,900 99.9993          526 0.0007        0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  82,909,900 99.9993          526 0.0007        0 0.0000



3、 议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                  同意                 反对            弃权
                                                    比例               比例
                          票数     比例（%） 票数              票数
                                                    （%）              （%）
普通股                  82,909,900 99.9993    526 0.0007           0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3        《关于使用部     1,100 67.6506    526 32.3494      0     0.0000
         分超额募集资
         金永久补充流
         动资金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议情况：议案 1、议案 2 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有
效表决权三分之二以上通过。
2、中小投资者单独计票情况：议案 3 为单独统计中小投资者投票结果的议案。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（上海）律师事务所

   律师：高涛、赵井海

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，智洋创新科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的
召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《智洋创新科技股份有限公司
章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                         智洋创新科技股份有限公司董事会
                                                            2021 年 5 月 8 日