证券代码：688191       证券简称：智洋创新        公告编号：2021-044



                     智洋创新科技股份有限公司
                 第三届董事会第十三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议，已于 2021 年 8 月 13 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。
    2、会议于 2021 年 8 月 24 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场及通讯方
式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，孙培翔、邓大悦、谭
博学、肖海龙、芮鹏、王春密以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。

    3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次
董事会会议。
    4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：
    1、审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

    董事会认为：公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的实际情

况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年
度报告摘要》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报
告>的议案》
    董事会认为：2021 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的
规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的

披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《智洋创新科技股份有限公司 2021 年半
年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
    董事会认为：本次公司根据财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租
赁》变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的

会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意本次会计政策变更
的事项。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于执行新租赁准则并变更相关会计
政策的公告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                           智洋创新科技股份有限公司董事会

                                                         2021 年 8 月 26 日