证券代码：688191        证券简称：智洋创新          公告编号：2021-052

                    智洋创新科技股份有限公司
              第三届董事会第十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议，已于 2021 年 12 月 1 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。
    2、会议于 2021 年 12 月 6 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场及通讯方式
召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，孙培翔、邓大悦、谭博
学、肖海龙、芮鹏、王春密以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。
    3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席
本次董事会会议。
    4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：

    1．审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    董事会认为：公司本次组织架构调整旨在适应公司未来发展，保障公司战略
规划有效落地和战略目标实现，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升
公司运营效率和管理水平。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整公司组织架构的公告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2．审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
    董事会认为：本次变更财务总监是为了完善公司法人治理结构，提高对公司
的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为。经董事会会议审
议，全体董事一致同意该事项。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监及增聘副总经理
的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3．审议通过《关于增聘公司副总经理的议案》
    董事会认为：经总经理提名，提名委员会审查，增聘张万征先生、胡志坤先
生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。该决定符合公司战略规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的
情形。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监及增聘副总经理
的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                         智洋创新科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 7 日