证券代码：688191        证券简称：智洋创新          公告编号：2022-001

                    智洋创新科技股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议，已于 2021 年 12 月 31 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。
    2、会议于 2022 年 1 月 7 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，邓大悦、谭博学、肖
海龙、芮鹏、王春密以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。
    3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席
本次董事会会议。
    4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：

    1．审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    董事会认为：公司拟向银行申请总额不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度
的事项，系为了满足公司经营发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》、
《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2．审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    董事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司拟向董事会申
请使用不超过人民币 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全
性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、
通知存款、保本型理财产品等）的事项可以提高公司资金使用效率，增加公司收
益和股东回报，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。经董事会会议审议，
全体董事一致同意该事项。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                        智洋创新科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 8 日