证券代码：688191          证券简称：智洋创新          公告编号：2022-020

                     智洋创新科技股份有限公司
            关于公司 2021 年度利润分配预案的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
     2021 年度利润分配方案为：公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本
15,304.6047 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），
预计派发现金红利总额为 22,956,907.05 元（含税），占公司 2021 年度合并报
表归属上市公司股东净利润的 32.58%；公司不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
     本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分红金额，并将另行公告具体调整情况。
    一、利润分配方案内容
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日智洋
创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现归属于母公司所有
者的净利润为人民币 70,467,883.08 元，公司 2021 年末可供分配利润为人民币
70,467,883.08 元。经董事会决议，公司 2021 年度利润分配方案拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
    公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 15,304.6047 万股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），预计派发现金红利总额为 22,956,907.05
元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 32.58%；公
司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
    若本次利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，公司将按照“分配
总金额不变”的原则对每股分红金额进行相应调整，并将另行公告具体调整情况。
    上述利润分配方案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚须提交
公司 2021 年年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议，以 11 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的
议案》，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    全体独立董事认为：公司 2021 年度的利润分配方案充分考虑了公司现阶段
的宏观环境、经营业绩与战略发展需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，符合
《公司章程》及中国证监会的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利
益的情形。因此，我们同意 2021 年度利润分配预案，并同意董事会将其提交公
司 2021 年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届监事会第十五次会议，以 3 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。监
事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态
及资金需求等各种因素，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合
公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将该方案提交公司
2021 年年度股东大会审议。
    特此公告。


                                         智洋创新科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 21 日