证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2022-029
智洋创新科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2
号综合楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 83,456,060
普通股股东所持有表决权数量 83,456,060
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
54.5300
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
54.5300
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合
《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，以现场或通讯方式出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书陈晓娟女士出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,455,560 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,455,560 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 83,455,560 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,455,560 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,455,560 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,455,560 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,455,560 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,455,560 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
9、 议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以
及部分募投项目延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,455,560 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,455,560 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,455,560 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,455,560 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
13、 议案名称：《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,455,560 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 《 关 于 公 司 295,5 99.831 500 0.1689 0 0.0000
2021 年度利润 60 1
分配预案的议
案》
7 《关于公司董事 295,5 99.831 500 0.1689 0 0.0000
2022 年 度 薪 酬 60 1
计划的议案》
8 《 关 于 续 聘 295,5 99.831 500 0.1689 0 0.0000
2022 年 度 审 计 60 1
机构的议案》
9 《关于部分募投 295,5 99.831 500 0.1689 0 0.0000
项目结项并将节 60 1
余募集资金永久
补充流动资金以
及部分募投项目
延期的议案》
10 《关于使用部分 295,5 99.831 500 0.1689 0 0.0000
超额募集资金永 60 1
久补充流动资金
的议案》
13 《关于为公司及 295,5 99.831 500 0.1689 0 0.0000
董监高购买责任 60 1
险的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 13 为单独统计中小投资者
投票结果的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（济南）律师事务所
律师：刘璐、王震
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相
关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日