证券代码：688191        证券简称：智洋创新          公告编号：2022-036



                   智洋创新科技股份有限公司
               第三届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议，已于 2022 年 6 月 24 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。
    2、会议于 2022 年 6 月 30 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场及通讯方式
召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，聂树刚、邓大悦、谭博
学、肖海龙、芮鹏、王春密以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。
    3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次
董事会会议。
    4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：
    1．审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的议案》
    董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司拟以 2022 年 6 月 30 日为预
留授予日，以授予价格 8.4 元/股向符合条件的 7 名激励对象授予 30 万股限制性
股票。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激
励对象授予预留限制性股票的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第十九
次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2．审议通过《关于制定<智洋创新科技股份有限公司控股子公司管理制度>
的议案》
    董事会认为：该制度符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于进一
步完善公司治理结构，提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范
运作。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《智
洋创新科技股份有限公司控股子公司管理制度》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                        智洋创新科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 1 日