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公司公告

智洋创新:第三届监事会第十六次会议决议公告2022-07-01  

                        证券代码:688191         证券简称:智洋创新        公告编号:2022-037



                   智洋创新科技股份有限公司
              第三届监事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况
    1、智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次
会议已于 2022 年 6 月 24 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。
    2、会议于 2022 年 6 月 30 日下午 2 点在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。许克以通讯方式参加,其余
监事均以现场方式参加。
    3、会议由监事会主席徐传伦先生主持,公司董事会秘书、财务总监列席本
次监事会会议。
    4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:
    1. 审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的议案》。
    监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》 智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》
的有关规定,公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性
文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资
格;本激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股
权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条
件,符合《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及
其摘要规定的激励对象范围,其作为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予
的激励对象的主体资格合法、有效。公司确定本激励计划的预留授予日符合《上
市公司股权激励管理办法》以及《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。监事会同意公司本次
限制性股票激励计划的预留授予日为 2022 年 6 月 30 日,并同意以 8.4 元/股的授
予价格向 7 名激励对象授予 30 万股限制性股票。经监事会会议审议,全体监事
一致同意该事项。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
                                          智洋创新科技股份有限公司监事会
                                                           2022 年 7 月 1 日